关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

一、捐赠事项概述

自爆发新型冠状病毒肺炎疫情以来,紫金矿业集团股份有限公司(以下简称「本公司」或「公司」)高度关注疫情发展,积极做好疫情防控及自身生产经营工作。为切实履行上市公司社会责任,积极支持福建援鄂医疗队抗击湖北新型冠状病毒肺炎疫情,公司将通过紫金矿业慈善基金会向福建省援鄂医疗队(约1,500人)提供每人每天人民币100元、总额不低于人民币1,000万元的津贴,直到他们全部凯旋归来。如津贴总额不到人民币1,000万元,按人民币1,000万元捐赠,结余部分用于支持援鄂医疗队其他费用;如津贴总额超过人民币1,000万元,按实际数额捐赠。

公司于2020年2月27日召开的第七届董事会2020年第3次临时会议以通讯表决方式审议通过该捐赠事项,公司12名董事均参与表决并一致通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、相关法律法规和《公司章程》,本次捐赠事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、本次捐赠事项对公司的影响

公司本次捐赠事项是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情,符合公司积极履行上市公司社会责任的要求;本次捐赠资金来源于公司自有资金,不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。

本公告乃本公司自愿作出。

本公告分别以中英文刊载。如中英文有任何差异,概以中文为准。

本公司董事会提醒投资者及股东于买卖本公司证券时,务须谨慎行事。