独立非执行董事之委任

滨海投资有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」) 董事会(「董事会」) 欣然宣佈,邓丽华博士(「邓博士」) 获本公司股东于二零二三年五月十二日举行的股东週年大会上委任为本公司独立非执行董事,由二零二三年五月十二日生效。

邓博士, 65岁,持有香港城市大学会计学荣誉文学士学位、行政人员工商管理硕士学位及工商管理学博士学位;并荣获香港城市大学商学院杰出校友奖。邓博士为英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员、香港独立非执行董事协会终身会员及深港澳女董事联盟终身会员。

自二零一六年至今,邓博士获委任为宝新置地集团有限公司(香港联合交易所有限公司(「联交所」) 主板上市公司,股份代号: 0299) 之独立非执行董事,为审核委员会及薪酬检讨委员会成员。

邓博士于电讯、传媒及资讯科技行业，拥有逾30年会计、财务管理、企业融资、併购活动、联交所主板首次公开发售上市工作、香港上市公司管理及企业遵守联交所证券上市规则（「上市规则」）等方面的丰富经验。

进入会计行业领域前，彼曾任职华润集团总公司电脑部，参与开发石油业务管理系统。在一九九零年至二零零一年，彼于联交所多间主板上市公司担任集团财务总监之职位，期间曾参与星光电讯集团在联交所主板上市工作，和得信佳集团有限公司的大型收购合併等活动。过去二十年（二零零二年至二零二二年），邓博士为志鸿科技国际（香港）有限公司（「志鸿科技」）之首席财务总监暨公司秘书。志鸿科技于二零零零年在联交所创业板上市，是一家位于大中华及东南亚地区，拥有领先地位的金融科技解决方案供应商。

邓博士热心教育服务，曾于二零一一年至二零一四年兼职香港都会大学（前身为香港公开大学），教授香港公开大学与国务院国有资产监督管理委员会合办之高级专业会计硕士课程；并曾获委任为香港学术及职业资历评审局财务专家（二零一四年至二零二零年）。

社会服务方面，邓博士现为香港商界会计师协会副会长、香港独立非执行董事协会企业管治委员会委员、香港城市大学会计系学系顾问委员会委员及广东省粤港澳合作促进会会计专业委员会委员。彼亦曾当选为英国特许公认会计师公会(ACCA)香港分会理事会委员（二零一五年至二零二一年）。

除上文所披露者外，于本公告日期，邓博士于过去三年并无于本集团担任任何其他职位，亦无在其证券于香港或海外任何证券市场上市之其他公众公司担任任何董事职务，而且与本公司任何其他董事、高级管理人员或本公司主要或控股股东亦无关连。

于本公告日期，邓博士并无于本公司股份中拥有根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。

根据本公司与邓博士订立之委任函，邓博士之任期由二零二三年五月十二日起计为期两年，惟须根据本公司公司细则之规定于本公司之股东週年大会上轮值告退及膺选连任。彼可享有董事袍金每月22,000港元，由本公司薪酬委员会审阅，并由董事会根据过往薪酬水平及参考市场水平、其资格及经验而釐定。

除上文所披露者外，邓博士已确认并无与其委任有关而须知会本公司股东之其他事宜，亦无根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露之资料。

董事会谨此对邓博士加入董事会致以热切欢迎。