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二零二零年六月二十九日举行之股东周年大会表决结果;委任董事;董事委员会组成变动;委任监事;派付末期股息;及修订公司章程

2020-06-29 00:00:00

股东周年大会表决结果

董事会欣然宣佈,股东周年大会上提呈审议的所有决议案已以投票表决方式获股东正式通过。

委任董事

董事会进一步宣佈,魏明晖先生、孙德泉先生、曹东先生、齐岳先生、袁毅先生、那丹红女士、李志伟先生、刘春彦博士及罗文达先生于股东周年大会结束时分别获选任或重选为第六届董事会董事。此外,魏明晖先生获选任为第六届董事会董事长,曹东先生及齐岳先生分别获选任为第六届董事会副董事长。

董事委员会组成变动

董事会进一步宣佈,董事会已批准对本公司委员会成员之选任,自二零二零年六月二十九日起生效:(1)审核委员会:李志伟先生获委任为审核委员会主席,袁毅先生及罗文达先生获委任为审核委员会成员。(2)提名及薪酬委员会:刘春彦博士获委任为提名及薪酬委员会主席,曹东先生及李志伟先生获委任为提名及薪酬委员会成员。(3)战略发展委员会:魏明晖先生获委任为战略发展委员会主席,曹东先生及孙德泉先生获委任为战略发展委员会成员。(4)财务管理委员会:罗文达先生获委任为财务管理委员会主席,袁毅先生及李志伟先生获委任为财务管理委员会成员。

委任监事

进一步宣佈,贾文军先生、贾明先生及王志峰先生已获选任或重选为本公司第六届监事会监事,及张弘女士及刘显峰先生已获本公司职工代表重选为本公司第六届监事会监事,作为其代表。

派付末期股息

董事会谨此知会股东有关派付截至二零一九年十二月三十一日止年度末期股息的详情。

修订公司章程

董事会进一步宣佈,公司章程的修订已于股东周年大会上获批准。