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二零一九年六月二十七日举行之股东周年大会表决结果;委任董事;董事委员会组成变动;派付末期股息;及修订公司章程

2019-06-27 00:00:00

股东周年大会表决结果

董事会欣然公佈,股东周年大会上提呈审议的所有决议案已以投票表决方式获股东正式通过。

委任董事

董事会进一步宣佈,严刚先生、李建辉博士、曹东先生及袁毅先生已获选任为非执行董事。此外,徐颂先生获选任为第五届董事会主席,而严刚先生及曹东先生获选任为第五届董事会副主席。

董事委员会组成变动

董事会进一步宣佈,自二零一九年六月二十七日起,董事会已批准对本公司委员会作出如下变动:(i)曹东先生已获委任为本公司提名及薪酬委员会以及战略发展委员会成员;(ii)徐颂先生已获委任为本公司战略发展委员会主席;及(iii)袁毅先生已获委任为本公司财务管理委员会成员,并取代徐颂先生为本公司审核委员会成员。

派付末期股息

董事会谨此知会股东有关派付截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息的详情。

修订公司章程

董事会进一步宣佈,修订公司章程已于股东周年大会上获批准。