临时股东大会通告

* （于中华人民共和国注册成立的外商投资股份有限公司） （股票代码：2880） 临时股东大会通告 兹通告辽宁港口股份有限公司（「本公司」）谨定于二零二四年八月一日（星期四）上午九时正于中华人民共和国（「中国」）辽宁省大连市中山区港湾街1号辽港集团大楼109室举行二零二四年第一次临时股东大会（「临时股东大会」），以审议并酌情通过下列决议案（不论有否修订）。除另行界定者外，本通告所用词汇具有本公司日期为二零二四年七月十二日的通函（「通函」）所赋予的相同涵义。 作为特别决议案 1. 审议及批准以集中竞价方式回购股份： 1.01 回购股份的目的 1.02 回购股份的种类 1.03 回购股份的方式 1.04 回购股份的实施期限 1.05 本次回购的价格 1.06 拟回购股份的用途、数量、占本公司总股本的比例、资金总额1.07 本次回购的资金来源 1.08 回购股份后依法注销的相关安排 1.09 本公司防范侵害债权人利益的相关安排 1.10 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权