建议委任董事；建议委任监事；董事辞任；监事辞任；及建议变更公司章程

建议变更董事及监事

1.孙德泉先生已辞任执行董事及本公司战略发展委员会委员;

2.齐岳先生已辞任执行董事及副董事长;

3.张翼博士获提名为建议委任执行董事之候选人;

4.曹东先生已辞任非执行董事及本公司副董事长、提名及薪酬委员会以及战略发展委员会委员;

5.袁毅先生已辞任非执行董事及本公司审核委员会及财务管理委员会委员,并获提名为建议委任监事之候选人;

6.那丹红女士已辞任非执行董事;

7.周擎红先生获提名为建议委任非执行董事之候选人;

8.司政先生获提名为建议委任非执行董事之候选人;

9.徐颂博士获提名为建议委任非执行董事之候选人;

10.杨兵先生获提名为建议委任非执行董事之候选人;

11.贾文军先生已辞任监事;

12.贾明先生已辞任监事;

13.李世臣先生获提名为建议委任监事之候选人。

建议修订公司章程

本公司将于临时股东大会上就建议修订公司章程提呈一项特别决议案以供股东审议及批准,有关详情载于本公告「建议修订公司章程」一节。