委任非执行董事

中国神威药业集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣布,周文成先生(「周先生」)已获委任为本公司非执行董事(「非执行董事」),自二零二零年十月一日起生效。周先生之简历资料载述如下:

周文成,45岁,毕业于河北经贸大学财税系,为中华人民共和国注册税务师。周先生拥有超过二十年财税管理工作的经验,于二零一七年至今担任科信企业咨询集团有限公司的行政总裁,曾为多家国内大中型企业提供财税咨询服务。

本公司与周先生将订立委任书,自二零二零年十月一日起为期两年,并需遵守本公司组织章程细则有关退任及重选连任之条文。周先生有权收取董事袍金每年港币156,000。周先生之薪酬乃经由董事会在其辖下薪酬委员会推荐下釐定,当中已参照周先生之资格、经验、于本公司之职务及职责以及当前市况。

周先生确认,周先生于过去三年概无在证券于香港或海外上市之任何公众公司担任任何董事职务。于本公告日期,除上文所披露者外,周先生:

(a)并无于本公司或其任何附属公司担任任何其他职位;

(b)与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东(后两者之相关定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」))概无任何关係;及

(c)并无或不被视为于本公司或其任何相联法团(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)之任何股份、相关股份或债权证中拥有任何权益或淡仓。

除上述所披露外,周先生确认,其并无任何须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条而予以披露的资料。本公司并不知悉其他有关其委任事宜须提请本公司股东垂注。

董事会谨此欢迎周先生加入本公司。