首创置业临时股东大会通告

兹通告首创置业股份有限公司（「本公司」）将於二零一八年五月二十九日星期二上午九时正假座中华人民共和国北京市广宁伯街2号金泽大厦17层举行本公司临时股东大会（「临时股东大会」），以考虑并酌情通过下列特别决议案：

特别决议案

1. 有关建议修订本公司章程之决议案

「动议：

(a) 批准建议修订本公司公司章程；

(b) 授权任何一名执行董事代表本公司就建议修订本公司公司章程进行申请、批准、注册、存档及其他相关事宜；及

(c) 授权任何一名执行董事代表本公司执行并采取所有步骤及开展彼等认为属必要或适当的所有行动及事项，以使建议修订本公司公司章程生效及╱或完成，包括（但不限於）就建议修订本公司公司章程批准当中任何变动及修改，以自相关当局取得所有必须批文及进行所有相关登记及存档。」附注：

1. 出席临时股东大会的登记程序

有意出席临时股东大会的股东须於二零一八年五月二十一日星期一或之前亲身或以邮寄或传真方式将回条（连同任何所需登记文件）交回本公司。

2. 受委代表

i. 凡有权出席临时股东大会并於会上投票的股东，均可委任一名或多名代表代其出席大会及於会上投票。受委代表毋须为股东。

ii. 委任代表时必须提交经委任人或其代理签署的代表委任表格。倘代表委任表格由委任人的代理签署，则亦须附上经公证人签署证明的授权书或其他授权文件。内资股或外资股非H股持有人须於临时股东大会举行时间二十四小时前向本公司的中国营业地点，或H股股东须於临时股东大会举行时间二十四小时前向本公司的香港营业地点或本公司H股股份过户登记处提交上述文件，方为有效。本公司H股股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室。

iii. 股东或其代表於出席临时股东大会时均须出示身份证明文件。

3. 其他事项

i. 预期临时股东大会举行时间不会超过半日。所有出席临时股东大会之股东须自行安排交通及住宿，有关费用概由彼等负责。

ii. 临时股东大会上全部表决均将以股数投票方式进行。

iii. 本公司之中国营业地点：

中国北京市

西城区

广宁伯街2号

金泽大厦17层

电话：86–10–6652 3000

传真：86–10–6652 3171

iv. 本公司之香港营业地点：

香港

中环干诺道中1号

友邦金融中心 2906–08室

电话：852–2869 9098

传真：852–2869 9708