临时股东大会补充通告

兹提述日期为二零一九年十一月八日的临时股东大会通告(「原临时股东大会通告」),当中载列中远海运发展股份有限公司(「本公司」)谨订于二零一九年十二月二十三日(星期一)下午一时三十分假座中国上海市虹口区东大名路1171号上海远洋宾馆三楼举行临时股东大会(「临时股东大会」)(或其任何续会)的详情,及拟于临时股东大会上提呈供股东批准的决议案。除另有界定外,本补充通告所用词汇与本公司日期为二零一九年十二月六日的通函(「该通函」)所界定者具有相同涵义。

兹补充通告临时股东大会将按原计划召开,除原临时股东大会通告所载决议案外,亦将考虑及酌情通过以下决议案为本公司特别决议案:

特别决议案

3.审议及批准有关建议修订公司章程之决议案,有关详情载于该通函:

动议:

(a)谨此批准及确认建议修订公司章程;及

(b)谨此授权本公司任何一名董事进行董事全权酌情认为执行建议修订公司章程或使其生效所需、恰当或合宜之所有有关行动及事宜(包括向有关当局提交经修订公司章程,以供批准、认可及╱或办理登记(如适用))及签署及交付所有有关文件、契据或文据(包括于其上加盖本公司公章)及采取所有有关措施。」

4.审议及批准有关建议修订股东大会议事规则之决议案,有关详情载于该通函:

动议:

(a)谨此批准及确认建议修订股东大会议事规则;及

(b)谨此授权本公司任何一名董事进行董事全权酌情认为执行建议修订股东大会议事规则或使其生效所需、恰当或合宜之所有有关行动及事宜(包括向有关当局提交经修订股东大会议事规则,以供批准、认可及╱或办理登记(如适用))及签署及交付所有有关文件、契据或文据(包括于其上加盖本公司公章)及采取所有有关措施。」