股东特别大会通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Yixin Group Limited 易鑫集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司，以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名义于香港经营业务）（股份代号：2858）股东特别大会通告 兹通告Yixin Group Limited易鑫集团有限公司（「本公司」）谨订于2024年6月27日（星期四）上午十时正假座中国上海市长宁区临虹路365号中关村*虹桥创新中心北1座易 鑫大厦2楼会议室－易鑫融举行股东特别大会（「股东特别大会」），以考虑及酌情通过以下所载将通过为普通决议案的决议案（不论有否修订）。 普通决议案 1.「动议，谨此批准及采纳本公司董事（「董事」）会（「董事会」）提呈的2024年股份计划（其注有「A」字样的副本已提呈本大会并由大会主席签署以资识别），计划授权上限（定义见2024年股份计划）为于股东批准2024年股份计划当日已发行及发行在外股份总数（不包括任何库存股）的10%，并谨此授权计划管理人（定义见2024年股份计划）根据2024年股份计划授出奖励（「奖励」），及作出计划管理人可能认为属必要或权宜之一切有关行动及签立所有有关文件，以令2024年股份计划全面生效。」；及 2.「动议，待普通决议案1获通过后，谨此批准及确认根据2024年股份计划及 按本公司就此发出的奖励函所订明的条款向张序安先生授出117000000份股份期权（有关授出的主要条款及条件载于本公司日期为2024年6月11日的通函），动议谨此授权董事会在其全权酌情认为属必要或适宜的情况下，行使所有其获授的权利及权力，以全面落实向张序安先生授出117000000份股份期权，及动议谨此批准、确认及追认能落实上述授出的任何及所有有关行动。」– EGM-1 –除另有指明外，本通告所用词汇与本公司日期为2024年6月11日内容有关(i)建议采纳2024年股份计划及(ii)建议根据2024年股份计划有条件授出股份期权的通函所界定者具有相同涵义。 承董事会命 Yixin Group Limited易鑫集团有限公司主席张序安香港，2024年6月11日于本通告日期，董事包括： 执行董事张序安先生及姜东先生 非执行董事谢晴华先生、缪钦先生及朱芷欣女士 独立非执行董事袁天凡先生、郭淳浩先生及董莉女士 – EGM-2 –附注： 1.根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」），除主席作出决定容许有关程序或行政 事宜之决议案以举手方式表决外，会上将以投票方式对所有决议案进行表决。投票表决结果将根据上市规则于香港交易及结算所有限公司及本公司之网站刊载。 2.凡有权出席上述大会并于会上投票之本公司股东，均有权委派多于一名代表代其出席及于会上投票。受委代表毋须为本公司股东。倘委任多于一名受委代表，相关代表委任表格上须列明各受委代表涉及之股份数目。每位亲身出席或由受委代表出席之股东均有权就其所持每一股股份投一票。 3.代表委任表格连同已签署之授权书或其他授权文件（如有）或经核证之该等授权书或授权文件副本，须于股东特别大会或其任何续会（视情况而定）指定举行时间不少于48小时前送达本公司之香港证券登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。所有代表委任表格须于截止时间前送达香港中央证券登记有限公司，方为有效。填妥及交回代表委任表格后，本公司股东仍可亲身出席大会及于会上投票，而在此情况下，委任代表文据将被视作已撤回。 4.为厘定出席大会并于会上投票之资格，本公司股东名册将于2024年6月24日（星期一）至2024年6月 27日（星期四）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，期间将不会办理股份过户登记。为符 合资格出席大会并于会上投票，本公司的未登记股份持有人须确保，所有股份过户文件连同有关股票须于2024年6月21日（星期五）下午四时三十分前送交本公司之香港证券登记处香港中央证券登 记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号舖），以办理登记手续。 5.倘属联名股份持有人，本公司将接纳排名首位之联名持有人之投票（不论亲身或委派受委代表）， 而其他联名持有人则无投票权。就此而言，排名先后乃按本公司股东名册之排名次序而定。 6.一份载有关于本通告所载建议普通决议案进一步详情的通函，将连同本通告一并寄发予全体股东。 7.于本通告中，凡提及时间及日期均指香港时间及日期。 8.倘于股东特别大会当日上午八时正之后的任何时间悬挂八号或以上热带气旋警告讯号或黑色暴雨 警告讯号，则股东特别大会将延期至本公司厘定的较后日期及╱或时间。股东可登入本公司网站 www.yixincars.com 了解有关延期及替代会议安排之详情。 9.于股东特别大会上不提供公司礼品或茶点，以减少出席者之间密切接触。如有需要，本公司或会 在股东特别大会上采取更严格的预防措施及╱或其他安排，以符合于有关时间香港生效的任何新订、经修订及现行法律或监管规定。 – EGM-3 –