股东特别大会通告

股东特别大会通告 兹通告Yixin Group Limited易鑫集团有限公司（「本公司」）谨订于2024年6月27日（星期四）上午十时正假座中国上海市长宁区临虹路365号中关村?虹桥创新中心北1座易鑫大厦2楼会议室－易鑫融举行股东特别大会（「股东特别大会」），以考虑及酌情通过以下所载将通过为普通决议案的决议案（不论有否修订）。 普通决议案 1. 「动议，谨此批准及采纳本公司董事（「董事」）会（「董事会」）提呈的2024年股份计划（其注有「A」字样的副本已提呈本大会并由大会主席签署以资识别），计划授权上限（定义见2024年股份计划）为于股东批准2024年股份计划当日已发行及发行在外股份总数（不包括任何库存股）的10%，并谨此授权计划管理人（定义见2024年股份计划）根据2024年股份计划授出奖励（「奖励」），及作出计划管理人可能认为属必要或权宜之一切有关行动及签立所有有关文件，以令2024年股份计划全面生效。」；及 2. 「动议，待普通决议案1获通过后，谨此批准及确认根据2024年股份计划及按本公司就此发出的奖励函所订明的条款向张序安先生授出117,000,000份股份期权（有关授出的主要条款及条件载于本公司日期为2024年6月11日的通函），动议谨此授权董事会在其全权酌情认为属必要或适宜的情况下，行使所有其获授的权利及权力，以全面落实向张序安先生授出117,000,000份股份期权，及动议谨此批准、确认及追认能落实上述授出的任何及所有有关行动。」 除另有指明外，本通告所用词汇与本公司日期为2024年6月11日内容有关(i)建议采纳2024年股份计划及(ii)建议根据2024年股份计划有条件授出股份期权的通函所界定者具有相同涵义。