建议委任非执行董事

中国华融资产管理股份有限公司(「 本公司」,连同其附属公司统称「 本集团」)董事会(「 董事会」)欣然宣佈,经董事会于2020年8月3日召开的董事会会议审议通过,许诺先生(「 许先生」)获提名为本公司第三届董事会非执行董事。其委任自本公司股东大会审议通过并获得中国银行保险监督管理委员会对其任职资格核准(以二者较晚者为准)之日起生效且任期将至下一届董事会选举产生时止。

董事会提名和薪酬委员会认为许先生符合《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「 上市规则」)及本公司章程等关于本公司非执行董事任职资格的相关要求。

许先生的简历如下:

许诺先生, 1972年6月出生,毕业于中共中央党校政治经济学专业,获经济学博士学位,高级经济师。许诺先生于1994年7月在中国国际期货经纪有限公司参加工作, 1994年7月至2010年12月,历任中国国际期货经纪有限公司员工、业务主管、大连代表处经理、业务部经理,中期期货有限公司总部业务部总经理助理、风险管理部副总经理,中期嘉合期货经纪有限公司副总经理,中期期货有限公司副总经理、总经理,中期嘉合期货经纪有限公司总经理,中国国际期货有限公司副总裁; 2011年1月至2019年10月,历任中国投资有限责任公司纪委监察局高级经理、纪检监察部高级经理、纪检监察部巡视工作办公室组长、人力资源部系统管理组组长。 2019年10月至今任中央汇金投资有限责任公司派出董事。 2020年4月至今任中国建银投资有限责任公司董事。

除以上披露外,许先生确认其: (i)与本公司董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有关联关係; (ii)没有持有依据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所定义之任何本公司股份权益; (iii)没有任何根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料,没有且过去亦未曾参与根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项; (iv)在过去三年中未在其他上市公司担任董事职务,亦未在本集团成员中担任其他职务;及(v)没有其他须提呈本公司股东注意的事宜。

许先生的薪酬将按照有关规定执行,薪酬方案按有关程序审议后提交本公司股东大会审议批准,本公司董事的具体薪酬可参见本公司年度报告。

一份载有(其中包括)以上议案详情的通函,连同本公司临时股东大会的通告,将适时地向本公司股东寄发。