选举第三届董事会董事长、委任第三届董事会专门委员会成员及建议委任执行董事

中国华融资产管理股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事会(「董事会」)欣然宣佈,第三届董事会第一次会议于2020年6月30日决议选举本公司第三届董事会董事长、委任第三届董事会专门委员会成员并提名王文杰先生为本公司第三届董事会执行董事候选人,具体如下:

选举第三届董事会董事长

董事会决议选举王占峰先生担任第三届董事会董事长,其任期自董事会选举产生之日起至下一届董事会选举产生时止。

王占峰先生的简历详情载于本公司日期为2020年5月15日的通函。截至本公告日期,相关信息无任何变动。

委任第三届董事会专门委员会成员

董事会决议委任第三届董事会各专门委员会主任及成员如下:

1.战略发展委员会

主任:王占峰先生

委员:李欣女士、赵江平女士、郑江平先生、周朗朗先生、谢孝衍先生、邵景春先生、朱宁先生、陈远玲女士

2.风险管理委员会

主任:赵江平女士

委员:李欣女士、陈远玲女士

在陈远玲女士取得中国银行保险监督管理委员会(「中国银保监会」)的董事任职资格核准前,独立非执行董事朱宁先生仍履行风险管理委员会委员相关职权。

3.关联交易委员会

主任:邵景春先生

委员:郑江平先生、谢孝衍先生、朱宁先生

4.审计委员会

主任:谢孝衍先生

委员:赵江平女士、邵景春先生、陈远玲女士

5.提名和薪酬委员会

主任:朱宁先生

委员:郑江平先生、邵景春先生

上述成员中,陈远玲女士之任职待中国银保监会核准其董事任职资格后正式履职,其他成员自董事会决议通过之日起正式履职。

上述董事的简历详情载于本公司日期为2020年5月15日的通函。截至本公告日期,相关信息无任何变动。

建议委任执行董事

于2020年6月30日召开的董事会会议审议通过了有关提名王文杰先生(「王先生」)为本公司第三届董事会执行董事候选人的议案。

王先生的任期自本公司股东大会审议通过并获得中国银保监会对其任职资格核准(以二者较晚者为准)之日起生效至下一届董事会选举产生时止。

王先生的简历如下:

王文杰先生,58岁,2014年11月起担任本公司副总裁,1994年12月获中国工商银行评为高级经济师。王先生1986年7月在中国工商银行技改信贷部参加工作,1987年3月至1999年12月任中国工商银行技改信贷部主任科员、项目管理处副处长、项目管理一处处长、评估咨询部副总经理。王先生于1999年12月加入本公司,任本公司国际业务部副总经理(主持工作)、总经理,2003年6月至2006年8月任本公司南京办事处副总经理(总经理级)、总经理,2006年8月至2009年12月任本公司投资事业部(国际业务部)总经理,2009年12月至2010年6月任本公司投资运营总监兼投资事业部(国际业务部)总经理,2010年6月至2011年4月任本公司投资运营总监兼上海办事处总经理,2011年4月至2013年4月任本公司首席风险官、投资运营总监、风险管理部总经理,2012年9月至2014年11月任本公司总裁助理、董事会秘书。王先生于2018年12月经本公司董事会决议再次聘任为董事会秘书,至2019年8月期间代为履行董事会秘书职责。王先生毕业于陕西财经学院(现西安交通大学)工业经济专业,获得经济学硕士学位。

除以上披露外,王先生确认其:(i)与本公司董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有关联关係;(ii)没有持有依据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所定义之任何本公司股份权益;(iii)没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「《上市规则》」)第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料,没有且过去亦未曾参与根据《上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项;(iv)在过去三年中未在其他上市公司担任董事职务,亦未在本集团成员中担任其他职务;及(v)没有其他须提呈本公司股东注意的事宜。

王先生的薪酬将按照有关规定执行,薪酬方案按有关程序审议后提交本公司股东大会审议批准,本公司董事的具体薪酬可参见本公司年度报告。

一份载有(其中包括)建议委任王文杰先生为执行董事的议案详情的通函,连同本公司临时股东大会的通告,将适时地向本公司股东寄发。