独立非执行董事辞任

中国华融资产管理股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)收到谢孝衍先生(「谢先生」)的辞职函。谢先生因担任本公司独立非执行董事(「独立非执行董事」)满六年(鉴于相关中国监管部门要求,金融资产管理公司独立非执行董事连任不得超过六年)而辞去(1)本公司独立非执行董事;(2)董事会战略发展委员会及关联交易委员会委员;及(3)董事会审计委员会主任职务。

根据相关法律法规及本公司章程(「公司章程」)的规定,谢先生的辞任应当在新任独立非执行董事兼董事会审计委员会主任任职开始后生效。在此期间,谢先生仍应当按照法律、行政法规及公司章程的相关规定,继续履行(1)独立非执行董事;(2)董事会战略发展委员会及关联交易委员会委员;及(3)董事会审计委员会主任职务。

谢先生已确认与本公司董事会并无任何意见分歧,亦无与辞任有关的其他事项须敦请本公司股东、债权人或香港联合交易所有限公司垂注。

谢先生就任独立非执行董事期间认真履职,勤勉尽责,积极出席本公司相关会议,为本公司重大决策提供了专业和建设性意见。董事会对谢先生为公司作出的重要贡献表示衷心的感谢!