建议委任独立非执行董事

中国华融资产管理股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)欣然宣佈,经董事会于2020年11月13日召开的董事会会议审议通过,洪嘉禧先生(「洪先生」)获提名为本公司第三届董事会独立非执行董事,其委任自本公司股东大会审议通过并获得中国银行保险监督管理委员会对其任职资格核准(以二者较晚者为准)之日起生效且任期将至下一届董事会选举产生时止。

董事会提名和薪酬委员会认为洪先生符合《中华人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「上市规则」)及本公司章程等关于本公司独立非执行董事任职资格的相关要求。

洪先生的简历如下:

洪嘉禧先生,64岁,于1980年在英国赫德斯菲尔德大学取得文学学士学位。洪先生在德勤中国任职31年,于2016年6月退任,历任德勤深圳办公室、广州办公室主管合伙人,德勤中国的中国管理团队成员,华南区审计主管兼华南区副主管合伙人(地区包括:香港、澳门、深圳、广州、厦门及长沙),德勤国际董事会成员,德勤中国主席等。洪先生退任德勤中国主席职务后,中华人民共和国财政部委任其为咨询专家。洪先生是英格兰及威尔士特许会计师公会终身会员。洪先生自2019年12月13日起担任华融国际金融控股有限公司(股份代号:993)独立非执行董事;自2016年10月31日起担任国美金融科技有限公司(前称华银控股有限公司,股份代号:628)独立非执行董事;自2017年6月19日起担任盛业资本有限公司(股份代号:8469,该公司股份于2019年10月24日由香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)GEM上市转为主板上市,主板股份代号:6069)独立非执行董事;自2017年12月1日起担任达利国际集团有限公司(股份代号:608)非执行董事;自2019年2月22日起担任奥园健康生活集团有限公司(股份代号:3662)独立非执行董事;自2019年6月12日起担任中国东方教育控股有限公司(股份代号:667)独立非执行董事;自2019年12月31日起担任西藏水资源有限公司(股份代号:1115)独立非执行董事;自2020年3月18日起担任创维集团有限公司(股份代号:751)独立非执行董事。洪先生曾于2017年2月24日至2017年3月3日任勒泰集团有限公司(前称为勒泰商业地产有限公司,股份代号:112)独立非执行董事,2017年3月3日至2017年6月30日任该公司非执行董事,2017年6月30日获重新委任为该公司独立非执行董事,2018年9月30日辞任;2017年1月16日至2017年3月15日任星美控股集团有限公司(股份代号:198)独立非执行董事,2017年3月15日调任为该公司非执行董事,2019年2月28日辞任;2018年1月12日至2020年6月15日任中昌国际控股集团有限公司(前称为镇科集团控股有限公司,股份代号:859)独立非执行董事。洪先生2004年至2014年任广州注册会计师协会顾问,2006年至2011年任深圳市罗湖区政治协商委员会委员。

除以上披露外,洪先生确认其:(i)与本公司董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有关联关係;(ii)没有持有依据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第XV部所定义之任何本公司股份权益;(iii)没有任何根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料,没有且过去亦未曾参与根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项;(iv)在过去三年中未在其他上市公司担任董事职务,亦未在本集团成员中担任其他职务;及(v)没有其他须提呈本公司股东注意的事宜。

洪先生的薪酬将按照有关规定执行,薪酬方案按有关程序审议后提交本公司股东大会审议批准,本公司董事的具体薪酬可参见本公司年度报告。

董事会注意到,洪先生目前已于其他八家上市公司担任董事职务。董事会认为,洪先生可投入足够时间履行其作为本公司独立非执行董事之职责及职务,原因如下:

(1)洪先生拥有于香港联交所上市的公司担任独立非执行董事的丰富经验,故其将能有效地处理本公司的各项事务;

(2)本公司已向洪先生作出合理查询,并注意到洪先生于其他上市公司的相关会议的出席情况良好;

(3)洪先生的背景、经验和资历显示,其可以管理自己的时间来满足工作需要;

(4)洪先生已充分知悉作为独立非执行董事之职责及预期所需投入之时间,彼于履行职责之时间分配方面并无遇到任何困难,彼相信将能够履行于本公司之职责;及

(5)洪先生于多家上市公司、会计师事务所的管理经验及职位,有助于本公司的管理及内部管治,日后将为本公司带来贡献。

因此,董事会认为选举洪先生为独立非执行董事符合本公司及股东之整体最佳利益。

一份载有(其中包括)以上议案详情的通函,连同本公司临时股东大会的通告,将适时地向本公司股东寄发。