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主要交易更新 通过收购富达公司60%股权从而收购昆明医科大学海源学院和昆明市卫生学校两所学校的办学举办者的60%权益

2019-11-22 00:00:00

主要交易更新

兹提述中国新华教育集团有限公司(「本公司」)于2019年7月15日,2019年8月5日及2019年8月14日刊发的公告(「该等公告」),内容有关通过收购富达公司60%股权从而收购海源学院和昆明市卫生学校两所学校办学举办者的60%权益之主要交易(「富达收购」)。除另有说明外,本公告所用词汇与该等公告所定义者具有相同涵义。

董事会宣佈,由于海源学院由独立学院转设为独立设置的民办普通高校在时间安排上存在不确定性,为符合本公司及其股东之整体最佳利益,本公司的综合联属实体新华集团与卖方、富达公司、富达集团、目标学校及担保人于2019年11月22日(交易时段后),订立该协议之补充协议二(「补充协议二」)。

根据补充协议二,(i)富达收购将于完成海源学院转设之日起三个月内开始继续推进,为避免歧义,该协议项下有利于富达收购后续执行的诚信附随义务(包括但不限于保密责任以及与合作办学方协调及沟通的责任)应继续履行;(ii)富达公司应全数退还新华集团已支付的第一期增资款(即人民币306百万元)。截至本公告之日,本集团已收到该笔款项;及(iii)富达公司应分期退还新华集团已支付的人民币30百万元诚意金(「预付款项」),并向新华集团支付预付款项按照年化利率8%计算的资金成本(「资金成本」)。预付款项及资金成本应于2020年8月31日前按照约定完成支付。

就上述事宜,如有进一步发展,本公司将于适当可行之时根据上市规则有关规定刊发进一步公告以向股东及投资者提供更新资料。

董事会认为富达收购的延期将不会对本集团之营运及财务状况产生重大不利影响。本集团将继续积极物色收购目标,以扩大本集团之学校网络及加大其市场渗透率,并提高在中国民办高等教育行业的市场份额。

通函

鉴于海源学院转设在时间安排上存在不确定性,为符合本公司及其股东之整体最佳利益,本公司将召开及举行股东特别大会,以供股东审议及酌情批准富达收购。一份载有(i)该协议及其补充协议的进一步详情;(ii)本集团的财务状况;及(iii)富达公司的财务资料的通函将在完成海源学院转设后适当可行之时寄发。据董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,概无股东于富达收购中拥有有别于其他股东的重大利益,故概无股东须于股东特别大会上放弃投票。