(1)董事会主席变更(2)董事委员会组成变更；及(3)行政总裁变更

董事会主席变更

裕华能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈:(a)由于需要发展本公司业务及改善管治,董事会决议本公司执行董事林财火先生(「林先生」)将不再担任董事会主席,并获委任为本公司荣誉主席,自2019年9月27日起生效。彼继续留任本公司执行董事;及

(b)本公司执行董事陈金乐先生(「陈先生」)已获委任为董事会主席,自2019年9月27日起生效。

林先生与董事会就其被罢免董事会主席的建议决议案一事上存在意见分歧,且彼反对该建议决议案。除上述者外,截至本公告日期,董事会并不知悉任何事宜须敦请本公司证券持有人垂注。

董事委员会组成变更

董事会亦宣佈,执行董事袁红兵先生(「袁先生」)及独立非执行董事谢庆豪先生已获委任为薪酬委员会及提名委员会各自成员,自2019年9月27日起生效。

行政总裁变更

董事会进一步宣佈,自2019年9月27日起:

(a)由于陈先生需要担任董事会主席并加强本公司的企业管治,故彼已辞任本公司行政总裁(「行政总裁」);及

(b)袁先生已获委任为本公司行政总裁。

陈先生确认,彼与董事会之间并无因辞任本公司行政总裁而存在意见分歧,惟有若干董事反对批准行政总裁变更的建议决议案,亦无其他有关彼辞任本公司行政总裁的事宜须敦请本公司证券持有人垂注。

董事会衷心感谢陈先生作为本公司行政总裁为本公司作出的宝贵贡献。

以下载列袁先生的履历:

袁红兵先生

袁先生,41岁,现为执行董事,拥有19年投资及互联网产业的行业经验,具有丰富的资本运作和项目运营管理经验,擅长运用「资本+」和「互联网+」提升企业价值。现任远创资本董事长;国盛全球购董事长;以及全国工商联房地产商会产业园区分会秘书长;北京大学「互联网+」与资本战略研究课题组执行组长;中国商务部投资促进局产业智库专家;长江经济带发展研究院财政金融研究中心研究员;北京大学总裁班特聘讲师等多个行业及社会组织职务。

袁先生已与本公司订立董事服务合约。彼有权就担任执行董事享有每月120,000港元的酬金。概无就袁先生获委任为行政总裁订立独立服务合约。袁先生将不会就获委任为本公司行政总裁获得任何额外薪酬。每月酬金乃由董事会经参考现行市况以及袁先生的资历、职责及责任而釐定。

除本公告所披露者外,袁先生并无(i)于本公司或其附属公司担任任何其他职务;(ii)于过往三年在其证券于香港或海外任何证券市场上市的任何其他公众公司担任任何其他董事职务;及(iii)与任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东(定义见联交所证券上市规则(「上市规则」))有任何关係。

于本公告日期,袁先生持有4,000股本公司股份。除上述者外,袁先生于本公司股份或相关股份中并无拥有证券及期货条例(香港法例第571章)第XV部界定的任何权益。

除上文所披露者外,概无有关委任袁先生为行政总裁的其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露,亦无其他事宜须敦请股东垂注。

董事会谨此欢迎陈金乐先生担任董事会新主席及袁红兵先生担任本公司新行政总裁。