意见反馈

建议选举独立非执行董事

2021-04-20 00:00:00

建议选举独立非执行董事

董事会于2021年4月20日举行会议,考虑及批准建议选举覃正教授(「覃教授」)为独立非执行董事的决议案。建议选举覃教授为独立非执行董事的决议案将提呈本公司应届股东週年大会以供考虑及批准(须待中国银保监会批准)。

覃教授的履历如下:

覃正教授,62岁,于2011年加入南方科技大学,现担任南方科技大学商学院教授、博士生导师。覃教授曾担任西安交通大学管理学院及上海财经大学信息管理与工程学院教授、博士生导师,及曾任悉尼大学高级访问学者。覃教授任教25年期间,承担了国家级、省部级及政府和企业等多方面的研究项目,发表研究论文百余篇,撰写着作十余部,在教学和企业管理方面有丰富经验。覃教授于中国西安电子科技大学取得工学硕士及博士学位。

若获委任,覃教授将会与本公司订立董事服务协议。覃教授任期将自获中国银保监会核准日期起及直至第二届董事会任期届满为止。覃教授可于其任期届满后膺选连任。根据服务协议,覃教授有权收取董事薪酬每年330,000港元。覃教授之薪酬乃参考其经验、资历及职责釐定。

于本公告日期,覃教授并无于本公司或其相联法团的股份或相关股份拥有任何根据证券及期货条例第XV部规定须予披露的权益或短仓。覃教授于过往三年并无担任任何其证券于中国、香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司董事职务,而彼与任何董事、本公司监事、高级管理层或主要股东或控股股东亦无任何其他关係,且更无于本公司拥有任何其他职务或主要委任及专业资格。

除上文所披露者外,董事会据其所知并无知悉有关委任覃教授的任何其他事项须根据上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条须予披露,亦无任何其他事项须敦请股东垂注。

通函

一份载有建议选举独立非执行董事资料的通函连同召开应届股东週年大会通告将一併于切实可行情况下尽快寄发予股东。