新明中国於二零一八年六月十五日举行的股东周年大会的投票表决结果

新明中国控股有限公司（「本公司」）欣然公布，本公司日期为二零一八年四月二十日的通函（「该通函」，当中载有股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「该通告」）所载的所有提呈决议案（「决议案」），已获本公司股东（「股东」）於二零一八年六月十五日上午十时假座香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 9 楼 903-905 室举行的本公司股东周年大会上，以投票表决方式正式通过为普通决议案。除非另有界定，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

决议案的投票表决结果如下：

普通决议案 赞成票数（%） 反对票数（%） 总票数 1. 省览、考虑及采纳本公司及其附属公司截至 1,052,138,000 (100%) 0(0%) 1,052,138,000

二零一七年十二月三十一日止年度的经审

核财务报表以及本公司董事会报告及核数师报告

2. (a) 重选丰慈招先生为本公司执行董事 1,052,138,000 (100%) 0(0%) 1,052,138,000

(b) 重选卢华基先生为本公司独立非执行董事 1,051,844,000(99.97%) 294,000(0.03%) 1,052,138,000

(c) 重选方和先生为本公司独立非执行董事 1,051,844,000(99.97%) 294,000(0.03%) 1,052,138,000

(d) 授权本公司董事会厘定本公司董事酬金 1,052,138,000 (100%) 0(0%) 1,052,138,000

3. 续聘安永会计师事务所为本公司核数师，并 1,052,138,000 (100%) 0(0%) 1,052,138,000

授权本公司董事会厘定其酬金

4. 授予本公司董事一般授权以配发、发行及处 1,051,844,000(99.97%) 294,000(0.03%) 1,052,138,000

理本公司额外股份，总数不得超过其於本决

议案日期已发行股本的 20%

5. 授予本公司董事一般授权以购回本公司股 1,052,138,000 (100%) 0(0%) 1,052,138,000

份，总数不得超过其於本决议案日期已发行

股本的 10%

6. 扩大本公司董事获授的一般授权以配发、发 1,051,844,000(99.97%) 294,000(0.03%) 1,052,138,000

行及处理本公司股本之额外股份，其面值不

得超过本公司已购回的股份金额

附注：

(1) 上述决议案内容仅为概要，全文载於该通告内。决议案全文载於通告。

(2) 於股东周年大会日期：

(a) 已发行及赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案的股份总数：1,878,622,000 股。

(b) 根据上市规则第 13.40 条所载，赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上放弃投票赞成决议案的股份总数：无。

(c) 概无股东於该通函内表明於股东周年大会上投票反对任何决议案的意向。

(d) 概无股东须根据上市规则於股东周年大会上就任何决议案放弃投票。

(3) 本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会的监票人以负责点票。

由於决议案获超过 50%赞成票，故决议案获正式通过为本公司普通决议案。