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根据收购守则规则3.7作出的每月资讯更新公告

2022-12-30 00:00:00

根据收购守则规则3.7作出的每月资讯更新公告

本公告由新明中国控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)根据公司收购及合併守则(「收购守则」)规则3.7作出。

兹提述本公司日期为二零二零年十一月二十四日及二零二零年十二月二十二日之公告,内容有关委任接管人以接管本公司的若干股份,本公司日期为二零一八年五月十五日及二零一九年十月十日之公告,内容有关向Chance Talent Management Limited(「Chance Talent」)发行可换股债券,以及本公司根据收购守则规则3.7作出之日期为二零二零年十二月二十二日、二零二一年一月二十一日、二零二一年二月二十二日、二零二一年三月二十二日、二零二一年四月二十一日、二零二一年五月二十五日、二零二一年六月二十二日、二零二一年七月二十二日、二零二一年八月二十三日、二零二一年九月二十一日、二零二一年十月二十日、二零二一年十一月二十二日、二零二一年十二月二十一日、二零二二年一月二十六日、二零二二年二月二十五日、二零二二年三月二十五日、二零二二年四月二十八日、二零二二年五月二十四日、二零二二年六月二十八日、二零二二年七月二十八日、二零二二年八月三十一日、二零二二年九月二十九日、二零二二年十月三十一日及二零二二年十一月三十日之公告(统称「该等公告」)。除另有界定者外,本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

接管程序

诚如本公司日期为二零二零年十一月二十四日之公告所披露,本公司获悉,德勤-关黄陈方会计师行的黎嘉恩先生及何国樑先生于二零二零年十一月十八日获Chance Talent委任为共同及个别接管人(「接管人」)以接管Xinxing Company Limited(「Xinxing」)所持有的940,000,000股股份。

自本公司上一份日期为二零二二年十一月三十日之每月资讯更新公告,本公司已向接管人就以下事项作出查询,(i)接管人是否已有任何计划出售940,000,000股股份(「押记股份」)(占本公司全部已发行股本的50.04%),该等股份已于本公司日期为二零一八年五月十五日的公告所述,作为可换股债券(「可换股债券」)的抵押品押记予Chance Talent,本金总额不超过300,000,000港元;(ii)是否存在与任何潜在买方就任何出售押记股份事项有关的任何磋商;及(iii)接管人是否接获任何购买押记股份的要约。于二零二二年十二月三十日,接管人告知本公司,彼等已就本公司控股权与潜在买方商讨,而于本公告日期,概无订立具有法律约束力的协议。

截至本公告日期,可换股债券项下之本金额300,000,000港元及利息尚未结算。

本公司的股权架构

本公司于截至本公告日期的股权架构列载如下:

每月资讯更新

根据收购守则规则3.7,本公司须每月刊发公告,直至根据收购守则规则3.5公佈作出要约的确实意图或决定不继续进行要约时为止。本公司将根据上市规则及收购守则(视情况而定)适时或按规定另行刊发公告。

警告:概不保证接管程序会导致控股股东变动,亦未必会导致根据收购守则规则26.1对本公司证券提出全面要约。股东及公众投资者在买卖本公司证券时务须格外审慎,如彼等对其状况有任何疑问,应咨询其专业顾问。