魏桥纺织 独立非执行董事辞任、 撤回将於股东周年大会提呈之第12项普通决议案及 建议委任独立非执行董事

独立非执行董事辞任

魏桥纺织股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，由於个人年龄原因，希望以後更加专注於家庭事务，王乃信先生（「王先生」）已向董事会提呈辞去本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席以及审核委员会及提名委员会成员职务，自本公司将於二零一八年五月二十八日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）之日起生效。

王先生确认，彼与董事会之间并无意见分歧，且概无任何其他有关其辞任的事宜须敦请本公司股东（「股东」）或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注。

董事会谨借此机会向王先生於任内对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

撤回将於股东周年大会提呈之第12项普通决议案

兹提述本公司日期为二零一八年四月十日有关股东周年大会之通函、日期为二零一八年四月十日之股东周年大会通告（「通告」）及本公司之代表委任表格（「代表委任表格」）。

由於王先生辞任，故通告及代表委任表格所载有关重选王先生为独立非执行董事的第12项普通决议案不再适用，亦将不会於股东周年大会上提呈以供审议批准。股东务请细阅通告（连同其附注），以了解按议程所订将於股东周年大会上提呈之其他决议案、出席股东周年大会之资格、指定受委代表及其他相关事宜之详情。

建议委任独立非执行董事

董事会建议委任刘言昭先生（「刘先生」）为独立非执行董事，自股东周年大会之日起生效，惟须经股东於股东周年大会批准方可作实。为使股东就建议委任作出知情决定，根据联交所证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条，刘先生的履历详情载列如下。

刘先生，44岁，於一九九六年七月毕业於山东经济学院（现称山东财经大学），并取得经济学学士学位。彼於会计领域拥有近22年经验。彼於一九九六年七月至一九九九年十月曾任山东滨州审计事务所验资部主任。於一九九九年十月至二零零五年一月，彼曾任山东黄河有限责任会计师事务所审计部主任，彼自二零零五年一月起担任山东黄河有限责任会计师事务所副所长及副主任会计师。

刘先生於二零零零年获山东省注册会计师协会认证为中国注册会计师，於二零零一年获中国资产评估协会认证为中国注册资产评估师，於二零零三年获山东省注册税务师管理中心认证为中国注册税务师及於二零一二年获山东省会计专业资格高级评审委员会认证为高级会计师。彼曾於二零零四年获财政部及中国资产评估协会授予「资产评估行业检查先进个人」称号，并於二零一二年获山东省注册会计师协会授予「山东省优秀注册会计师」称号。

除上文所披露者外及於本公告日期，刘先生(i)於过往三年概无於上市公众公司担任任何其他董事职务；(ii)与本公司任何其他董事、监事及高级管理层或本公司主要股东或控股股东概无任何关联；及(iii)概无於本公司任何股份中拥有《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所界定的权益。概无其他资料根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露，亦无其他事项须提请股东垂注。

刘先生的任期将自股东周年大会上授出批准起为期三年，并须根据本公司的公司章程或上市规则膺选连任。刘先生的董事薪酬将根据独立非执行董事的标准厘定。

一份载有（其中包括）有关建议委任独立非执行董事的进一步资料连同股东周年大会补充通告及经修订代表委任表格的股东周年大会补充通函将尽快寄发予股东。