魏桥纺织H股类别股东会议通告
兹通告魏桥纺织股份有限公司（「本公司」）谨订於二零一八年五月二十八日（星期一）上午九时正，假座中华人民共和国（「中国」）山东省邹平县邹平经济开发区魏纺路一号公司办公楼四楼四零一会议室举行H股类别股东会议（「H股类别股东会议」），以考虑、批准及授权以下事项：
特别决议案
1. 「动议：
在下列条件的规限下，授予董事会一项一般性授权以购回H股股份：
(a) 在下文(b)及(c)段的规限下，批准董事会於有关期间按照中国政府或证券监管机关、联交所或任何其他政府或监管机关的一切适用法律、法规、规例及╱或规定，行使本公司所有权力在联交所购回已发行的H股股份；
(b) 根据上文(a)段的批准，於有关期间经授权将予购回的H股股份面值总额，不得超过於本特别决议案获通过当日已发行H股股份面值总额的10%；
(c) 上文(a)段的批准须待下列条件达成後，方为作实：
(i) 本公司谨订於二零一八年五月二十八日（星期一）（或该等续会日期（如适用））举行的股东周年大会及本公司谨订於二零一八年五月二十八日（星期一）（或该等续会日期（如适用））举行的H股类别股东会议及内资股类别股东会议上通过的特别决议案与本段（惟本段(c)(i)分段除外）所载决议案的条款相同；及
(ii) 本公司已按照中国的法律、法规及规例规定取得中国国家外汇管理局或其分支机构及╱或任何其他监管机关所须的适当审批；
(d) 在取得所有中国相关政府机关批准进一步购回该等H股的情况下，授权董事会：
(i) 於上文(a)段所述本公司拟购回H股时，在董事会认为合适的情况下就本公司的公司章程作出相应的修订，藉以削减本公司的注册股本，并反映本公司的新股本结构；及
(ii) 向中国相关政府机关提交本公司经修订的公司章程备案，并根据中国相关政府或监管机关的一切适用法例、法规、规例及╱或规定，向中国相关公司登记机关申请办理本公司注册股本变更登记。
就本决议案而言：
「内资股」指本公司股本中每股面值人民币1.00元，可供中国投资者以人民币认购及缴足的内资股；
「H股」指本公司股本中每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖的境外上市外资股；及
「有关期间」指由本决议案获得通过之日起至下列三者最早发生者的日期止的期间：
(a) 在本决议案通过後，本公司下届股东周年大会结束时；或
(b) 在本决议案通过後十二个月届满之日；或
(c) 本公司股东於股东大会上通过特别决议案或本公司H股股东或内资股股东於各自的类别股东会议上通过特别决议案撤销或更改本决议案所授予的授权之日。」
附注：
(A) 本公司的H股股东名册将由二零一八年四月二十八日（星期六）至二零一八年五月二十八日（星期一）（包括首尾两天）期间暂停办理股份过户登记手续。为符合资格出席并於应届H股类别股东会议上投票，所有股份过户文件连同相关股票须於二零一八年四月二十七日（星期五）下午四时三十分前交往本公司的股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室。
(B) 拟出席H股类别股东会议的H股持有人，必须填妥出席H股类别股东会议的回条，於H股类别股东会议举行日期前二十日，即二零一八年五月八日（星期二）前交回董事会秘书处。
董事会秘书处详情如下：
中国
山东省
邹平县
经济开发区
魏纺路一号
公司办公楼
四楼四一二室
邮编：256200
电话：(86) 543 416 2222
传真：(86) 543 416 2000
(C) 凡有权出席H股类别股东会议或其任何续会并有表决权的H股持有人，均可书面委任一名或以上的人士（不论该人士是否为本公司股东）作为其代表，代其出席H股类别股东会议及投票。委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。
(D) 股东须以书面形式委任代表，由委任者签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署，如委任书由委任者的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其他授权文件必须经过公证。
(E) 代表委任表格（及如根据授权书或其他授权文件而获授权代表委任者的人士签署代表委任表格，则连同该授权书或其他授权文件（由公证人签署证明）的经公证副本），必须於H股类别股东会议或其任何续会指定举行时间前二十四小时送达本公司H股的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室，上述文件方为有效。
(F) 如委派受委代表，代表股东出席H股类别股东会议，该受委代表须出示其身份证及注明签发日期的受委代表或其法定遗产代理人已签署的授权文据。如法人股股东的法定代表人出席H股类别股东会议，该法定代表人必须出示其本人的身份证及证明其法定代表人身份的有效文件。如法人股股东委派其法定代表人以外的公司代表出席H股类别股东会议，该代表必须出示其本人的身份证明文件及加盖法人股股东的印章及由其法定代表人正式签署的授权文据。
(G) 预计H股类别股东会议需时半天。参加H股类别股东会议的股东的交通及食宿费用自理。