董事会委员会及职能委员会组成之变更

新奥能源控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈,为了让相关董事更好地发挥彼等的专长及作用,并据此向董事会提出建议,自2022年4月28日起,(1)非执行董事张宇迎先生获委任为董事会风险管理委员会(「风险管理委员会」)之成员;(2)执行董事郑洪弢先生不再担任董事会职能委员会—环境、社会及管治委员会(「环境、社会及管治委员会」)之主席,惟留任为该委员会成员;(3)非执行董事兼现任环境、社会及管治委员会成员王子峥先生获委任为环境、社会及管治委员会之主席;及(4)执行董事吴晓菁女士获委任为环境、社会及管治委员会之成员。

于上述变更后,(1)风险管理委员会由郑洪弢先生(委员会主席)、吴晓菁女士、王冬至先生、张宇迎先生、马志祥先生、阮葆光先生、罗义坤先生及严玉瑜女士组成;及(2)环境、社会及管治委员会由王子峥先生(委员会主席)、郑洪弢先生、吴晓菁女士、王冬至先生及马志祥先生组成。