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天虹纺织股东周年大会提呈之决议案表决结果

2018-04-26 18:54:00

董事会欣然宣布,於股东周年大会上提呈之全部普通决议案已按投票表决方式正式通过。

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兹提述天虹纺织集团有限公司(「本公司」)日期为二零一八年三月二十三日之通函(「通函」)。除文义另有所指外,本公布所用词汇与通函所界定者具相同涵义。

股东周年大会之表决结果

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39 (5)条,本公司董事会(「董事会」)欣然宣布,以下普通决议案(「决议案」)已获股东於二零一八年四月二十六日举行之股东周年大会上以投票表决方式正式通过:

决议案 票数(%)

赞成 反对

1. 采纳及批准截至二零一七年十二月三十一日止 712,469,241股 0股

年度经审核综合财务报表以及本公司董事会报 (100%) (0%)

告及核数师报告

2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之 712,493,741股 0股

末期股息,本公司股本中每股面值0.10港元之 (100%) (0%)

股份获派0.21港元

3. (a) 重选许子慧先生为本公司董事 711,486,241股 1,007,500股

(99.8586%) (0.1414%)

(b) 重选陶肖明教授为本公司董事 711,952,741股 541,000股

(99.9241%) (0.0759%)

(c) 重选丁良辉先生为本公司董事 695,020,221股 17,473,520股

(97.5476%) (2.4524%)

4. 授权本公司董事会厘定董事酬金 712,493,741股 0股

(100%) (0%)

5. 聘任本公司核数师及授权本公司董事会厘定其 712,493,741股 0股

酬金 (100%) (0%)

6. 授予本公司董事一般授权以配发、发行及以其 660,567,570股 51,876,171股

他方式买卖本公司股份 (92.7186%) (7.2814%)

7. 授予本公司董事一般授权以购回本公司股份 712,493,741股 0股

(100%) (0%)

8. 按第6项决议案,增加本公司根据授予董事之授 680,927,934股 31,515,807股

权购回之股份总数 (95.5764%) (4.4236%)

於股东周年大会日期,本公司之已发行股本总额为91,500,000港元,分为本公司股本中915,000,000股每股面值0.10港元之普通股(「股份」)。赋予股东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对任何决议案之股份总数为915,000,000股,相当於股东周年大会日期本公司已发行股本总额之100%。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会而仅可於会上投票反对任何决议案。

本公司之股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司已获委任为股东周年大会之点票监票人。