中海物业於二零一八年六月七日举行之股东周年大会之投票表决结果

董事会欣然宣布於股东周年大会通告所载之决议案已於股东周年大会上以投票方式表决及获股东通过，其中包括有关建议派发末期股息。

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股东周年大会之投票结果

中海物业集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布於二零一八年四月二十四日刊发之股东周年大会通告所载之决议案已於二零一八年六月七日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上以投票方式表决及获本公司股东（「股东」）通过，其中包括有关建议派发截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股港币1.5仙。

本公司之香港股份过户登记分处,卓佳证券登记有限公司,获委任为监票人,负责於股东周年大会上处理点票事宜。

於股东周年大会举行当日，本公司之已发行股份总数为3,286,860,460股（「股份」），该等股份乃给予持有人权利出席并於会上表决赞成或反对任何提呈议案之股份总数。槪无股东有权出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）於会上放弃表决权，亦无股东须根据上市规则第13.40条於会上放弃表决赞成决议案。概无股东於本公司日期为二零一八年四月二十四日之通函中表示其於股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票之意向。

於股东周年大会上所投票表决的各项决议案的书面点票结果如下：

普通决议案 票数（％）

赞成 反对

1. 省览及采纳本公司截至二零一七年十二月三十一 2,639,751,228 0

日止年度之经审核财务报表及董事会与核数师报告。 (100.00%) (0.00%)

2. 批准宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度 2,639,835,228 50,000

之末期股息每股港币1.5仙。 (99.99%) (0.01%)

3. (A)重选杨鸥博士为本公司董事； 2,617,825,188 2,750,240

(99.90%) (0.10%)

(B) 重选史勇先生为本公司董事； 2,617,803,861 2,771,567

(99.89%) (0.11%)

(C) 重选林云峯先生为本公司董事；及 2,618,230,428 2,345,000

(99.91%) (0.09%)

(D)重选孙国林先生为本公司董事。 2,618,230,428 2,345,000

(99.91%) (0.09%)

4. 授权本公司董事会厘定董事之酬金。 2,629,906,128 9,485,000

(99.64%) (0.36%)

5. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师， 2,639,885,228 0

并授权董事会厘定其酬金。 (100.00%) (0.00%)

6. 授予董事一般授权以配发、发行及处置本公司之 2,413,674,365 224,667,738

额外股份，惟该等股份不得超过本公司已发行股 (91.48%) (8.52%)

份之 20%。

7. 授予董事一般授权以购回本公司股份，惟该等股 2,639,830,228 55,000

份不得超过本公司已发行股份之 10%。 (99.99%) (0.01%)

8. 扩大授予董事之一般授权以发行、配发及处置额 2,417,813,324 222,071,904

外股份，惟该等股份不得超过本公司购回之股份。 (91.59%) (8.41%)

由於各项决议案均获大多数票数赞成，因此於股东周年大会上提呈之所有决议案获正式通过为本公司之普通决议案。