中国人寿中国人寿保险股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公告乃由中国人寿保险股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司上市规则第 13.10B 条规定而刊登。

根据中华人民共和国（「中国」）有关法律法规，本公司於上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及中国报章刊登「中国人寿保险股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告」。

兹载列该公告如下，仅供参阅。

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临 2018－005

中国人寿保险股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第五届董事会第十七次会议於 2018 年 1 月 19 日以书面方式通知各位董事，会议於 2018 年 1 月 24 日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 10 人,实际参加表决董事 10 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过如下议案：

一、《关於公司 2017 年 4 季度偿付能力报告的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关於国寿鑫御两全保险（A 款、B 款）产品的议案》

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告