于二零二四年六月二十六日举行股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Sunshine 100 China Holdings Ltd 阳光100中国控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：2608）于二零二四年六月二十六日举行股东周年大会投票表决结果 谨此提述阳光100中国控股有限公司（「本公司」）日期均为二零二四年四 月二十九日的股东周年大会之通告（「通告」）及通函（「通函」）。除另行指明外，本公告内所用的词汇具有通函所界定的相同涵义。 投票表决结果 本公司于二零二四年六月二十六日举行的股东周年大会上，就通告内所载列之全部建议决议案（「建议决议案」）均由本公司股东以投票表决形式获正式通过为普通决议案。 于股东周年大会举行当日，本公司的已发行股份总数为2550811477股每股面值0.01港元的股份，相当于赋予持有人权利出席股东周年大会并投票赞成或反对于会上提呈的建议决议案之股份总数。无任何股东须根据上市规则规定于股东周年大会上放弃投票。亦无任何股东有权出席股东周年大会但根据上市规则第13.40条所载须于股东周年大会上放弃投票赞成。无任何股东于通函中表示拟于股东周年大会上就任何提呈之建议决议案投反对票或放弃投票。 –1–本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司获委任为 股东周年大会的监票人，在会上负责点票工作。本公司董事（「董事」）会（「董事会」）谨此欣然公布于股东周年大会上提呈的所有建议决议案之投票 表决结果如下： 投票票数(%)普通决议案赞成反对 1.省览及考虑本公司及其附属公司截至202312631265510年12月31日止年度经审核的综合财务报表100.000000%0.000000%以及本公司董事报告及本公司独立核数师报告。 2. (a) 重选范小冲先生为本公司执行董事。 1260049051 3077500 99.756359%0.243641% (b) 重选王功权先生为本公司非执行董事。 1263126551 0 100.000000%0.000000% (c) 重选顾云昌先生（已在任超过9年）为 1263126551 0 独立非执行董事。100.000000%0.000000% 3.授权董事会厘定董事之酬金。12631265510 100.000000%0.000000% 4.续聘中审众环（香港）会计师事务所有限公12631265510 司为本公司核数师，并授权董事会厘定其100.000000%0.000000%酬金。 5.授予本公司董事一般授权以配发、发行及12631265510 处理本公司股份。*100.000000%0.000000% 6.授予本公司董事一般授权以购回本公司股12631265510份。*100.000000%0.000000% 7.加入本公司根据第6项决议案授予董事之12631265510 授权所购回股份之股份总数。*100.000000%0.000000% *第5至第7项之建议决议案的全文载于通告内。 –2–由于超过50%的票数均赞成以上第1至第7项各项决议案，所有上述建议决议案均获正式通过为本公司之普通决议案。 本公司所有董事，即易小迪先生、范小冲先生、范晓华女士、王功权先生、顾云昌先生、黄博爱先生和李春平先生均已出席本次股东周年大会。 承董事会命阳光100中国控股有限公司易小迪主席兼执行董事中国北京二零二四年六月二十六日 于本公告日期，本公司执行董事为易小迪先生及范小冲先生；本公司非执行董事为范晓华女士及王功权先生；本公司独立非执行董事为顾云昌先生、黄博爱先生及李春平先生。 –3–