兹提述中国太平洋保险(集团)股份有限公司(「本公司」)日期为2022年4月29日之2021年度股东週年大会(「股东週年大会」)通告(「通告」)、通函(「通函」)及代表委任表格(「代表委任表格」),内容有关本公司将于2022年6月8日(星期三)下午1时30分举行2021年度股东週年大会。除另有界定者外,本公告所用词汇与通告及通函所界定者具相同涵义。
为积极配合上海市疫情防控工作,最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司对疫情防控期间参加本次股东週年大会的相关事项做出如下特别提示:
1.股东週年大会将以线上方式举行。希望以线上方式参与股东週年大会的股东必须在不迟于2022年6月6日(星期一)下午1时30分前点击以下链接或扫描下方二维码完成登记。
链接:https://bm.p5w.net/questionnaire/detail/496
公司将于会议召开前一日向身份审核通过的股东及股东代理人发送邮件,提供会议接入方式,请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。
2.如股东(不论个人或公司)希望在股东週年大会上行使其投票权,股东须以书面形式委任代表,由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代表签署。如委托人为公司或机构,应加盖公司或机构印章或者由其董事或者正式委任的代表签署。如代表委任表格由委托人的代表签署,则授权此代表签署的授权书或其他授权文件必须经过公证。H股股东最迟须于股东週年大会指定举行时间24小时前(即2022年6月7日(星期二)下午1时30分前)将代表委任表格和经公证的授权书或者其他授权文件送达香港中央证券登记有限公司,方为有效。
3.为免生疑问,若股东已经依据代表委任表格上列印的指示填妥并交回,该等代表委任表格对股东週年大会而言,仍然有效,该股东无须再次递交代表委任表格。
除上文所披露者外,所有其他载列于本公司日期为2022年4月29日之2021年度股东週年大会通告、通函及代表委任表格的资料维持不变。