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公告更换联席公司秘书

2020-09-14 00:00:00

晋商银行股份有限公司(「本行」)董事会(「董事会」)宣佈,郝强女士(「郝女士」)因工作调整将继续担任本行副行长,但自2020年9月11日起不再担任本行联席公司秘书。郝女士确认与董事会并无任何意见分歧,亦无任何有关其离任本行联席公司秘书之职务而需要提请香港联合交易所有限公司(「联交所」)及本行股东注意之事项。

本行董事会对郝女士在担任本行联席公司秘书期间为本行作出的贡献给予充分肯定并表示衷心感谢。

董事会亦谨此宣佈决定委任李为强先生(「李先生」)担任本行新任联席公司秘书,并自2020年9月11日起正式就任本行联席公司秘书。李先生于2011年3月加入本行,充分了解本行的公司历史发展、业务战略、内部运营及管理。

鉴于李先生尚未拥有香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.28条要求的资格或有关经验,本行已向联交所申请,且联交所已于2020年9月11日批准豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条的要求,并符合以下条件:(i)自李先生获委任本行的联席公司秘书之日起的三年期间,其必须由本行另一名联席公司秘书杨静文女士(「杨女士」)(彼符合上市规则第3.28条及第8.17条项下有关公司秘书之规定)协助其履行公司秘书之职责;(ii)倘本行严重违反上市规则,则豁免可被撤销。

李先生及杨女士的简历如下:

李为强,男,55岁,自2019年12月担任本行董事会秘书。李先生在银行业拥有逾30年经验。2019年3月起担任本行董事会办公室主任,自2012年2月至2019年2月担任本行行长办公室主任。自2016年1月至2019年5月,其担任职工监事一职。自2011年3月至2012年2月,其亦担任本行考核办公室主任。加入本行之前,其曾任职于中国农业银行。自2007年1月至2011年7月,其担任中国农业银行山西省分行信贷管理处处长。自2003年12月至2007年1月,李先生担任中国农业银行山西省分行党委办公室副主任,随后晋升为主任。自1998年10月至2003年12月,李先生担任中国农业银行阳泉市分行副行长。自1997年2月至1998年10月,其担任中国农业银行阳泉市分行办公室主任。此前,自1995年11月至1997年2月,其担任中国农业银行阳泉市郊区支行副行长。自1988年7月至1995年11月,李先生担任中国农业银行阳泉市分行办公室科员,随后晋升为副主任。

李先生于1988年7月获得位于中国河北省的河北财经学院(现称河北经贸大学)学士学位,主修农村金融专业。其于2001年12月被中国农业银行评定为高级经济师。

杨静文,35岁,于2019年1月25日获委任为本行联席公司秘书之一。杨女士现担任方圆企业服务集团(香港)有限公司(「方圆企业服务」)副总裁,其负责管理方圆企业服务上市客户的公司秘书及合规工作。在加入方圆企业服务之前,杨女士为一家国际会计师事务所及联交所上市部工作逾12年。

杨女士于2006年5月获得香港中文大学工商管理学士学位。其于2014年12月进一步获得香港大学企业和金融法硕士学位。杨女士现为香港会计师公会的一名会员。本行董事会对新任联席公司秘书李先生表示欢迎。