2023年股东周年大会通知

2023年股东周年大会通知 兹通告四川百茶百道实业股份有限公司（「本公司」）谨订于2024年6月25日（星期二）下午2时正假座中国四川省成都市武侯区名都路166号嘉煜金融科技中心本公司会议室召开2023年股东周年大会（「股东周年大会」），以审议并酌情通过下列决议案： 普通决议案 1. 2023年度董事会工作报告 2. 2023年度监事会工作报告 3. 2023年度财务决算报告 4. 2023年度利润分配方案 5. 续聘2024年度审计师 特别决议案 6. 修订公司章程 暂停办理股份过户登记手续 本公司将于2024年6月20日（星期四）至2024年6月25日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理本公司股份过户登记手续，该期间不会办理股份过户登记。本公司尚未登记的H股持有人如欲出席股东周年大会，须于2024年6月19日（星期三）下午4时30分前将股票连同股份过户文件送达本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖。于2024年6月25日（星期二）名列本公司股东名册之H股股东将有权出席股东周年大会并于会上投票。 本公司将于2024年7月3日（星期三）至2024年7月5日（星期五）（包括首尾两天）暂停办理本公司股份过户登记手续，该期间不会办理股份过户登记。本公司尚未登记的H股持有人如欲获派发建议的现金股息，须于2024年7月2日（星期二）下午4时30分前将股票连同股份过户文件送达本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖。于2024年7月5日（星期五）名列本公司股东名册之H股股东将有权收取股息（须待股东于股东周年大会上通过）。2023年年度股息预计于2024年8月1日（星期四）派发给H股股东。