2024年5月31日举行之股东周年大会的表决结果

B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Qyuns Therapeutics Co. Ltd.江苏荃信生物医药股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：2509） 2024年5月31日举行之股东周年大会的表决结果 根据江苏荃信生物医药股份有限公司（「本公司」）日期为2024年4月29日的股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」），日期为2024年5月14日的补充通告（「补充通告」）以及日期为2024年5月16日的公告（「公告」），本公司股东周年大会已于2024年5月31日（星期五）下午二时正在中国江苏省泰州市药城大道907号1号楼2楼北会议室举行。 除另有界定者外，本公告所用词汇具有通告、补充通告以及公告所赋予的相同涵义。 本公司于股东周年大会当日之已发行股份总数为222071600股，当中17322400股为非上市股份，204749200股为H股。因此，赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对任何提呈决议案的股份总数为222071600股。 本公司概无任何股份赋予股东权利出席股东周年大会但根据《香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则》（「《上市规则》」）第13.40条所载于会上须放弃投票赞成任何提呈决议案。概无本公司股东曾在通函中表示其有意在股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票，亦无任何本公司股东在股东周年大会上须根据《上市规则》规定就任何提呈决议案放弃投票。 亲身出席股东周年大会的股东及股东代理人人数为4名。出席股东周年大会的股东及股东代理人合共持有131833601股有表决权股份，占有表决权股份总数的约 59.37%。 本次股东周年大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程的规定。 本公司的H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票的监票员。 – 1 –B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm 以下本公司董事出席股东周年大会：执行董事裘霁宛先生、吴亦亮先生及林伟栋先生；非执行董事余熹先生、吴志强先生及薛明宇博士；及独立非执行董事邹忠梅 博士、凌建群博士及冯志伟先生。 股东周年大会表决票汇总结果 于本公司于2024年5月31日举行之股东周年大会上，所有载列于通告、补充通告以及公告内的提呈决议案均以一股一票方式进行投票表决。投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对弃权 1.审议及批准截至2023年12月31日止年13183360100 度的本公司董事会（「董事会」）报告。(100.00%)(0.00%)(0.00%) 2.审议及批准截至2023年12月31日止年13183360100 度的本公司监事会报告。(100.00%)(0.00%)(0.00%) 3.审议及批准截至2023年12月31日止年1311036010730000 度的本集团年度报告，其中包括本公(99.45%)(0.00%)(0.55%)司经审核综合财务报表及审计师报告。 4.审议及批准截至2023年12月31日止年1311036010730000 度的本公司建议利润分配方案。(99.45%)(0.00%)(0.55%) 5.审议及批准本公司截至2024年12月311311036010730000日止年度之董事及监事薪酬方案。(99.45%)(0.00%)(0.55%) 6.审议及批准委聘毕马威会计师事务所1311036010730000 为本公司的审计师，任期至本公司下(99.45%)(0.00%)(0.55%)届股东周年大会结束时止，并授权董事会厘定其酬金。 *由于第1项至第6项决议案均获得过半数以上票数投票赞成，因此所有决议案已正式获通过为普通决议案。 – 2 –B_table indent_4.5 mm N_table indent_4 mm 票数(%)特别决议案赞成反对弃权 7.审议及批准本公司为其附属公司提供1311036010730000 信贷额度不超过人民币3亿元的担保。(99.45%)(0.00%)(0.55%) 8.审议及批准建议授予董事会一般性授1311036010730000权以发行H股。 (99.45%) (0.00%) (0.55%) 9.审议及批准本公司为其附属公司提供1311036010730000 担保额度合计不超过人民币1亿元的(99.45%)(0.00%)(0.55%)担保。 *由于第7项至第9项决议案获得三分之二以上票数投票赞成，因此所有决议案已正式获通过为特别决议案。 承董事会命江苏荃信生物医药股份有限公司董事会主席兼执行董事裘霁宛香港，2024年5月31日于本公告日期，本公司董事会成员包括主席及执行董事裘霁宛先生、执行董事吴亦亮先生及林伟栋先生、非执行董事余熹先生、吴志强先生及薛明宇博士以及独 立非执行董事邹忠梅博士、凌建群博士及冯志伟先生。 –3–