(I)于2024年6月26日举行之股东周年大会投票表决结果；及(II)董事会成员变更
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 PERSISTENCE RESOURCES GROUP LTD 集海资源集团有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：2489） (I)于2024年6月26日举行之股东周年大会投票表决结果；及 (II)董事会成员变更 兹提述集海资源集团有限公司（「本公司」）日期均为2024年5月28日之股东周年大会（「股东周年大会」）通函（「通函」）及股东周年大会通告（「通告」）。除非文义另有所指，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 I. 股东周年大会结果 于2024年6月26日举行之股东周年大会上，通告所载之所有提呈决议案均以投票方式进行表决。本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司已获委任为股东周年大会点票的监票人。执行董事邵绪新博士、Mackie James Thomas先生及卢卓光先生以及独立非执行董事陈毅奋先生均亲身出席股东周年大会，而执行董事陈绍惠先生以及独立非执行董事Malaihollo Jeffrey Francis A博士、曾鸣博士及刘莉小姐透过电子方式出席股东周年大会。 于股东周年大会日期，已发行股份总数为2000000000股，此为赋予股东权利可出席股东周年大会并于股东周年大会上就所有决议案表决之股份总数。概无股份赋予股东权利出席股东周年大会而根据上市规则第13.40条所载须放弃于 股东周年大会上表决赞成任何决议案，亦无股份要求股东须根据上市规则放弃于股东周年大会上表决。概无人士于通函内表示其拟于股东周年大会上表决反对任何决议案或就任何决议案放弃表决。 –1–董事会欣然宣布，于股东周年大会上获提呈之所有决议案已获股东以投票方式正式通过。有关各项决议案之投票结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对弃权 1.省览及考虑本公司及其附属公司截至152244000000 2023年12月31日止年度之经审核综合(100%)(0%)(0%) 财务报表及董事（「董事」）会及核数师报告 2.考虑及批准委任陈立北先生为本公司152244000000 非执行董事(100%)(0%)(0%) 3. (a) 重选陈绍惠先生为执行董事 1522440000 0 0 (100%)(0%)(0%) (b) 重选Malaihollo Jeffrey Francis A博士 1522440000 0 0 为独立非执行董事(100%)(0%)(0%) (c) 重选曾鸣博士为独立非执行董事 1522440000 0 0 (100%)(0%)(0%) (d) 授权董事会（「董事会」）厘定董事 1522440000 0 0 酬金(100%)(0%)(0%) 4.续聘安永会计师事务所为本公司核数152244000000 师及授权董事会厘定其酬金(100%)(0%)(0%) 5.授予董事一般授权以配发、发行或以152022000022200000 其他方式处理不超过于本决议案通过(99.85%)(0.15%)(0%) 日期已发行本公司股本中每股面值0.01 港元之普通股（「股份」）总数20%的额外股份 6.授予董事一般授权以购回不超过于本152244000000 决议案通过日期已发行股份总数10%(100%)(0%)(0%)的股份 7.扩大上述授予董事的一般授权以配发152022000022200000 及发行股份，数目为本公司根据上文(99.85%)(0.15%)(0%)所述授权所购回的股份数目 –2–上述决议案全文载于通告。 由于超过50%之票数赞成各项普通决议案，因此第1项至第7项决议案获正式通过为本公司普通决议案。 II. 董事会成员变更 于股东周年大会上，上述第2项普通决议案获正式通过。因此，股东正式选举陈立北先生（「陈先生」）为本公司非执行董事。陈先生的任期将于股东周年大会结束后立即生效，固定任期为三年，并将于其后续约，除非及直至本公司或陈先生向对方发出不少于三个月的事先书面通知予以终止。陈先生有权收取年度薪酬240000港元。有关薪酬乃参考彼之资格、经验及于本公司的职责以及当前市况厘定，并须按年检讨。陈先生先前并无就彼获委任为本公司非执行董事而与本公司订立任何服务合约。有关陈先生的履历详情载于通函。于本公告日期，有关陈先生的履历详情概无任何变动。 承董事会命集海资源集团有限公司 主席、行政总裁兼执行董事邵绪新香港，2024年6月26日于本公告日期，董事会由执行董事邵绪新博士、Mackie James Thomas先生、卢卓光先生及陈绍惠先生；非执行董事陈立北先生；及独立非执行董事Malaihollo Jeffrey Francis A博士、陈毅奋先生、曾鸣博士及刘莉小姐组成。 –3–