(1) 年度股东大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会投票表决结果；及(2) 委任非执行董事

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Logory Logistics Technology Co. Ltd.合肥维天运通信息科技股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：2482） (1)年度股东大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会投票表决结果；及 (2)委任非执行董事 兹提述合肥维天运通信息科技股份有限公司（「本公司」）日期均为2024年4月26日的年度股东大会、 H股类别股东大会、内资股类别股东大会通告及通函（「通函」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。 本公司年度股东大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会（统称「该等会议」）分别于2024年5月29日（星期三）下午二时正、下午二时三十分及下午二时四十五分假座中国安徽省合肥市高新区创新大道2700号9楼举行。该等会议由董事会主席冯雷先生主持。 该等会议出席情况 于该等会议日期，赋予股东权利出席该等会议并于会上就所提呈决议案投票赞成、反对或放弃投票的本公司股份数目详情如下： . 本 公 司 已 发 行 股 份 总 数 为 1 3 9 3 8 7 6 1 0 4 股 ， 包 括 5 2 7 4 3 1 9 2 4 股 H 股 及 866444180股内资股，即赋予股东权利出席年度股东大会并于会上就提呈的 决议案投票赞成、反对或放弃投票的股份总数； . 本公司已发行H股总数为 527431924股，即赋予H股股东权利出席H股类别股东大会并于会上就提呈的决议案投票赞成、反对或放弃投票的H股总数；及 –1–.本公司已发行内资股总数为866444180股，即赋予内资股股东权利出席内资股类别股东大会并于会上就提呈的决议案投票赞成、反对或放弃投票的内资股总数。 股东于该等会议上就提呈决议案进行投票并无任何限制。概无股份赋予任何股东权利出席该等会议但须根据上市规则第13.40条就该等会议上提呈的决议案放弃投赞成票，亦无股东须根据上市规则放弃投票。概无股东于通函中表明其有意就于该等会议上提呈的任何决议案投反对票或放弃投票。 该等会议的出席情况如下： .出席年度股东大会的合共7名股东或其受委代表合共持有附有表决权的 1080277576股股份，相当于截至年度股东大会日期已发行股份总数约 77.50%； . 出席H股类别股东大会的 3名H股股东或其受委代表合共持有附有表决权的 314162060股H股，相当于截至H股类别股东大会日期止已发行H股总数约 59.56%；及.出席内资股类别股东大会的4名内资股股东或其受委代表合共持有附有表决权 的761586900股内资股，相当于截至内资股类别股东大会日期已发行内资股总数约87.90%。 因此，召开该等会议符合章程条文及中华人民共和国公司法条文。 董事出席该等会议的出席记录如下： 全体董事均亲身或通过视频或电话会议形式出席了该等会议。 –2–该等会议投票表决结果年度股东大会投票表决结果于年度股东大会上提呈的所有决议案已获股东以投票表决方式批准。该等决议案的投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对弃权 1.审议及批准2023年度报告。106329268800 (100.00%)(0.00%)(0.00%) 2.审议及批准2023年度董事会工作报告。106330268800 (100.00%)(0.00%)(0.00%) 3.审议及批准2023年度监事会工作报告。106330268800 (100.00%)(0.00%)(0.00%) 4.审议及批准2023年度利润分配方案。106330268800 (100.00%)(0.00%)(0.00%) 5.审议及批准续聘2024年度核数师及授权董106330268800 事会厘定2024年度核数师薪酬。(100.00%)(0.00%)(0.00%) 6.审议及批准委任傅达先生为本公司非执行106330268800董事，并授权董事会厘定其薪酬。(100.00%)(0.00%)(0.00%) 7.审议及批准2024年度银行信贷及银行贷106330268800 款。(100.00%)(0.00%)(0.00%) 8.审议及批准于2024年为全资附属公司提供106330268800担保。(100.00%)(0.00%)(0.00%)–3–票数(%)特别决议案赞成反对弃权 9.审议及批准授予董事会一般授权，以于有106330268800 关期间配发、发行及处理不超过本决议案(100.00%)(0.00%)(0.00%) 通过日期本公司已发行H股总数 20%之新增H股，并授权董事会对章程作出其认为适当之相应修订，以反映配发或发行股份后之新股本架构。 10.审议及批准授予董事会一般授权，以行使108027757600本公司权力购回H股（本项决议案之详情载 (100.00% ) (0.00% ) (0.00% )于日期为2024年4月26日之年度股东大会通告）。 由于上述第1项至第8项普通决议案获过半票数投票赞成，故该等决议案已于年度股东大会上获正式通过。 由于上述第9至10项特别决议案获超过三分之二票数赞成，故该等决议案已于年度股东大会上获正式通过。 H股类别股东大会投票表决结果 于H股类别股东大会上提呈的决议案已获H股股东以投票表决方式批准。有关决议案的投票表决结果如下： 票数(%)特别决议案赞成反对弃权1.审议及批准授出购回一般授权（本项决议案31416206000之详情载于日期为 2024年 4月 26日之H股类 (100.00% ) (0.00% ) (0.00% )别股东大会通告）。 由于上述特别决议案获超过三分之二票数赞成，故有关特别决议案已于H股类别股东大会上获正式通过。 –4–内资股类别股东大会投票表决结果于内资股类别股东大会上提呈的决议案已获内资股股东以投票表决方式批准。有关决议案的投票表决结果如下： 票数(%)特别决议案赞成反对弃权1.审议及批准授出购回一般授权（本76158690000项决议案之详情载于日期为2024年4(100.00%)(0.00%)(0.00%)月26日之内资股类别股东大会通告）。 由于上述特别决议案获超过三分之二票数赞成，故有关特别决议案已于内资股类别股东大会上获正式通过。 有关于该等会议上提呈的决议案详情，请参阅通函。 除上述提呈决议案外，本公司并未接获单独或者合计持有本公司附带表决权股份 3%或以上的股东的任何提案。 本公司的H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司获委任为该等会议的监票人，负责点票工作。 委任非执行董事 经年度股东大会批准后，傅达先生（「傅先生」）已获委任为第五届董事会非执行董事。有关傅先生的履历详情及根据上市规则第13.51(2)条须予披露的其他资料，请参阅通函。截至本公告日期，有关资料概无变动。 傅先生的任期自年度股东大会批准之日（即2024年5月29日）起至第五届董事会任期届满时时止。根据章程，傅先生于其任期届满后可重选连任。 傅先生已取得上市规则第3.09D条项下规定的法律意见，并已确认彼知悉其作为董事的责任。 董事会亦借此机会欢迎傅先生加入本公司。 承董事会命合肥维天运通信息科技股份有限公司董事长兼执行董事冯雷中华人民共和国合肥市 2024年5月29日 –5–于本公告日期，董事会包括执行董事冯雷先生、杜兵先生、叶圣先生及王瑶女士；非执行董事陈志杰先生及傅达先生；及独立非执行董事戴定一先生、李东先生及刘晓峰先生。 –6–