变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人及豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条

变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人 及 豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条 变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人 德银天下股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣佈，麦宝文女士（「麦女士」）已辞任本公司之联席公司秘书（「联席公司秘书」），及不再担任本公司根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第3.05条所规定之授权代表（「授权代表」）及香港法例第622章公司条例第16部规定之本公司于香港接收法律程序文件及通知之代理人（「法律程序文件代理人」），自2024年5月30日起生效。 麦女士确认彼与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关彼辞任之事项需要提请联交所及本公司股东注意。 董事会进一步宣佈，陈燕华女士（「陈女士」）已获委任为联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，自2024年5月30日起生效。刘录录先生（「刘先生」）将继续出任本公司另一名联席公司秘书。 刘先生与陈女士的履历详情载列如下： 刘先生于2019年1月29日获委任为本公司财务总监，于2020年12月25日获委任为本公司董事会秘书，并于2021年1月20日获委任为联席公司秘书。刘先生主要负责本集团的财务管理、董事会相关事宜信息披露及与监管部门联络。 刘先生在公司财务方面拥有逾14年的经验。2010年7月至2013年4月，彼担任陕西华臻工贸服务有限公司的财务管理部主管。2013年11月至2016年4月，彼担任新疆远行供应链管理有限公司的财务总监。2016年4月至2018年2月，彼担任上海远行供应链管理（集团）有限公司的财务总监。2018年1月至2019年1月，彼担任陕西汽车控股集团有限公司的金融服务部副部长。自2019年1月起，彼担任本公司财务总监。 刘先生于2010年毕业于中国新疆财经大学并获财政学硕士学位。 陈女士为方圆企业服务集团（香港）有限公司之联席董事。陈女士具有丰富的公司秘书专业经验。陈女士持有经济学学士学位及专业会计学硕士学位。彼是香港公司治理公会和特许公司治理公会的资深会士。彼亦是英国特许公认会计师公会的资深会员。 豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条 兹提述联交所就刘先生担任联席公司秘书的资格授予本公司豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条的规定（「豁免」），豁免期自本公司上市日期（即2022年7月15日）起计三年期间（「豁免期」），条件为于整个豁免期内，具备上市规则第3.28条项下规定资格的麦女士将协助刘先生。豁免的相关详情已于本公司日期为2022年6月30日之招股章程内披露。鉴于麦女士辞任后豁免条件将无法达成，有关刘先生担任联席公司秘书之资格，本公司已向联交所申请，并已获联交所授予豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条之规定的新豁免（「新豁免」），豁免期为余下的豁免期间（「余下豁免期间」），前提条件是： (i) 于余下豁免期间，陈女士须协助刘先生；及 (ii) 倘本公司有严重违反上市规则的情况，则此新豁免将予以撤销。于余下豁免 期间结束前，本公司须证明并寻求联交所确认刘先生于余下豁免期间在陈女士的协助下，已取得相关经验并能够履行上市规则第3.28条下的公司秘书职责而不再需要另行豁免。 董事会谨藉此机会对麦女士于在任期间对本公司作出的贡献表示感谢，并对陈女士履新表示欢迎。