海外监管公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：2402）海外监管公告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出。 兹载列北京亿华通科技股份有限公司（「本公司」）于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)所刊发的公告，仅供参考。 承董事会命北京亿华通科技股份有限公司董事长张国强中国，北京 2024年6月7日 于本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事张国强先生、宋海英女士及戴东哲女士；非执行董事滕人杰女士及宋峰先生；及独立非执行董事刘小诗先生、 纪雪洪先生、陈素权先生及李志杰先生。证券代码：688339证券简称：亿华通公告编号：2024-024北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次 会议于2024年6月7日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。 会议由公司监事会主席张禾召集并主持。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于变更拟聘任会计师事务所的议案》 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务从业资格，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《北京亿华通科技股份有限公司关于变更拟续聘会计师事务所的公告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权本议案尚需提交股东大会审议。 北京亿华通科技股份有限公司监事会 2024年6月8日