监事辞任及建议委任

监事辞任及建议委任 监事辞任 北京亿华通科技股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣佈，张禾先生（「张先生」）因彼逐步退休计划而提呈辞任本公司监事（「监事」）及本公司监事会（「监事会」）主席。张先生的辞任将于本公司截至2023年12月31日止年度的应届股东週年大会（「股东週年大会」）上批准委任新监事后生效，在此之前彼将继续履行其作为监事及监事会主席的职责。 张先生已确认，彼与董事会及监事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任之其他事宜须提请本公司股东（「股东」）垂注。 本公司谨藉此机会对张先生于任期内对本公司作出之宝贵贡献致以衷心谢意。 建议委任监事 董事会欣然宣佈，刘维先生（「刘先生」）获提名为第三届监事会监事。刘先生的建议委任须待股东于股东週年大会上以普通决议案方式批准后，方可作实。 刘先生的履历详情载列如下： 刘维先生，36岁，持有北京邮电大学硕士学位。彼于2012年8月加入本公司。刘先生于2012年至2015年担任控制开发部软件工程师，于2015年至2021年担任控制开发部经理，自2021年至今担任本公司控制策略工程师。彼主要负责本公司燃料电池控制系统的开发。刘先生于2023年取得高级工程师资格。 待股东于股东週年大会上批准后，本公司将与刘先生订立服务合约。初步任期将自有关委任刘先生的普通决议案于股东週年大会上获通过当日开始，并于第三届监事会届满时届满。刘先生将不会就担任监事收取酬金，但将就担任本公司控制策略工程师职务收取每年基本薪金人民币365,226元（含税），并按中国法律法规享有社会保险及住房公积金供款。刘先生的酬金乃参考彼于本公司的职务和职责以及现行市况而釐定。 截至本公告日期，除上文所披露者外，刘先生(i)并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职位；(ii)于过去三年并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何董事职务；(iii)并无其他主要任命或专业资格；及(iv)与本公司任何董事、监事、高级管理层成员、主要股东或控股股东（具有香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）所赋予的涵义）并无任何关係。彼并无于本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定之任何权益。 除上文所披露者外，概无有关委任刘先生的其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条予以披露，亦无有关其委任的任何其他事宜须提请股东垂注。 一般事项 本公司将于2024年6月14日（星期五）召开及举行股东週年大会，以供股东考虑及酌情批准有关建议委任刘先生为监事的决议案。一份载有建议委任刘先生详情的通函将适时刊发。