2023 年股东周年大会补充通告

2023年股东週年大会补充通告

兹提述北京亿华通科技股份有限公司（「本公司」）日期为2023年5月25日的2023年股东週年大会（「股东週年大会」）通告（「通告」），其中载列股东週年大会的时间及地点并载有本公司股东（「股东」）将于股东週年大会上审议的决议案。

本公司于2023年5月25日刊发载有股东週年大会议程详情之通函（「通函」）。于通函寄发后，吴勇先生提呈辞任本公司非执行董事（「董事」）职务。董事会（「董事会」）已同意，将在股东週年大会上提呈一项关于委任宋峰先生为非执行董事的额外普通决议案，以供股东审议及批准。

兹补充通告股东週年大会将按原计划于2023年6月16日（星期五）下午二时正假座中国北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座7层C701室举行。以下普通决议案将在股东週年大会上提呈为第12项普通决议案：

普通决议案

「12 审议及批准委任宋峰先生为本公司非执行董事。」