巨星医疗控股於二零一八年五月十五日举行之股东周年大会之投票表决结果

巨星医疗控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）欣然公布，於二零一八年五月十五日举行的股东周年大会（「股东周年大会」）上，日期为二零一八年四月十二日的股东周年大会通告（「股东周年大会通告」）所载的所有提呈决议案（「决议案」）以投票表决方式作为本公司普通决议案正式通过。股东周年大会的投票表决结果如下：

普通决议案 票数及占总票数的

概约百分比

赞成 反对

1. 省览及考虑截至二零一七年十二月三十一日

止年度的经审核综合账目与董事会及核数师

报告。 1,673,639,408(100%) 0(0%)

2. 宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度

末期股息。 1,673,639,408(100%) 0(0%)

3. 重选何震发先生为执行董事。 1,655,374,608(98.91%) 18,264,800(1.09%)

4. 重选王泓女士为执行董事。 1,655,374,608(98.91%) 18,264,800(1.09%)

5. 重选胡奕明博士为独立非执行董事。 1,556,602,693(93.01%) 117,036,715(6.99%)

6. 授权董事会厘定董事酬金。 1,654,756,757(98.87%) 18,882,651(1.13%)

7. 续聘安永会计师事务所为本公司核数师，并

授权董事会厘定核数师酬金。 1,673,639,408(100%) 0(0%)

8. 授予董事一般授权以配发、发行及处理不超

过本公司现有已发行股份20%的本公司额外

股份。 1,556,602,693(93.01%) 117,036,715(6.99%)

9. 授予董事一般授权以购回不超过本公司现有

已发行股份10%的本公司股份。 1,673,639,408(100%) 0(0%)

10. 按所购回股份数目扩大授予董事发行股份的

一般授权。 1,556,602,693(93.01%) 117,036,715(6.99%)

上述决议案内容仅属概要。全文载於股东周年大会通告内。

由於超过50%票数表决赞成各项决议案，故全部决议案以本公司普通决议案方式正式通过。

於股东周年大会日期，本公司的股份总数为2,175,200,000股，即赋予其持有人权利出席股东周年大会及於会上就决议案投赞成或反对票的股份总数。概无本公司股份持有人须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则於股东周年大会上放弃表决权。

此外，概无人士於本公司所刊发日期为二零一八年四月十二日的通函中表示有意於股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票权。

符合资格担任本公司核数师的外部执业会计师汇联会计师事务所有限公司已获委任为监票人，於股东周年大会上进行点票工作。