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股东週年大会通告

2019-04-10 00:00:00

兹通告本公司谨订于2019年5月16日(星期四)下午2时正(于下午1时15分开始办理登记手续)假座香港湾仔港湾道1号香港君悦酒店大堂楼层宴会大礼堂举行股东週年大会,以处理下列事务:

1.采纳本公司截至2018年12月31日止年度之经审计财务报表、董事会报告及核数师报告。

2.宣佈分派截至2018年12月31日止年度的末期股息,每股港币0.923元。

3.重选董事。

4.重新委任安永会计师事务所为本公司核数师,并授权董事会或其授权的附属委员会釐定核数师的酬金。

考虑并酌情通过(无论有否修订)下列普通决议案:

5.向董事会授予一般授权,以分配、发行及处理本公司的额外股份,该等额外股份的数目不得超过本决议案通过之日本公司已发行股份总数(惟于本决议案通过之日后经任何股份分拆及合併情况下予以调整)的20%;或当发行股份纯粹为筹集资金并与任何收购事项无关时,则不得超过5%。

6.向董事会授予一般授权,以购回本公司的股份,所购回的股份不得超过本决议案通过之日本公司已发行股份总数(惟于本决议案通过之日后经任何股份分拆及合併情况下予以调整)的10%。

7.在第5及第6项决议案获得通过的条件下,批准将根据第6项决议案授予的一般授权而回购的本公司的股份总数(惟于本决议案通过之日后经任何股份分拆及合併情况下予以调整)附加于根据第5项决议案授予的一般授权内。