鹰美国际於二零一八年五月二十一日举行股东特别大会结果

董事会欣然宣布，决议案已於二零一八年五月二十一日举行之股东特别大会上由独立股东以按股數投票表决方式获正式通过。

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兹提述本公司於二零一八年三月二十九日及二零一八年四月三日所刊发之通告，及於二零一八年四月三十日所刊发之通函(「通函」)及股东特别大会通告（「股东特别大会通告」），内容有关须予披露及关连交易。除文义另有界定者外，本公布所用词汇与通函所界定者具相同涵义。

董事会欣然宣布，载於股东特别大会通告之建议决议案（「决议案」）已於二零一八年五月二十一日举行之股东特别大会上由独立股东以按股數投票表决方式获正式通过。

於股东特别大会日期，已发行股份合共499,680,000股。根据上市规则第14A.36条，任何於关连交易中拥有重大利益的股东须於股东特别大会上就相关决议案放弃投票。诚如通函所披露，裕元之全资附属公司Great Pacific Investments Ltd. (「Great Pacific」)持有192,000,000 股股份，相当於已发行股份总数约38.42%，於收购事项中拥有重大权益。

Great Pacific 及其联系人必须并已於股东特别大会上就决议案放弃投票。因此，股份合共307,680,000 股（相当於已发行股份总数约61.58%）由有权亲身或委派代表出席股东特别大会并於会上就决议案投赞成或反对票之独立股东持有。 除上文所披露者外，概无其他股东（i）须就决议案放弃投票; （ii）有权出席并仅对该决议投反对票; 及（iii）在通函中已表示有意投票反对决议案或放弃在股东特别大会上投票。

香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为股东特别大会点票之监票人。股东特别大会投票结果载列如下：

普通决议案 票數(%)

赞成 反对

批准买卖协议及其项下拟进行之交易 (附注) 125,891,835股股份 14,874,000股股份

(89.43%) (10.57%)

附注：决议案全文载於股东特别大会通告。