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鹰美国际於二零一七年八月十六日举行股东周年大会结果

2017-08-16 16:57:00

董事会欣然宣布,所有决议案已於二零一七年八月十六日举行之股东周年大会上以按股数投票表决方式获正式通过。

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兹提述本公司於二零一七年七月十一日所刊发之通函(「通函」),就有关授出发行及购回股份之一般授权、重选退任董事之建议及股东周年大会通告。除文义另有界定者外,本公布所用词汇与通函所界定者具相同涵义。

根据上市规则及公司章程,股东周年大会主席要求按股数投票表决於股东周年大会上提呈之决议案。董事会欣然宣布,提呈的普通决议案已於二零一七年八月十六日举行之股东周年大会上以按股数投票表决方式获正式通过,有关结果如下:-

普通决议案 票数 (%)

赞成 反对

1 省览截至二零一七年三月三十一日止年 101,238,646 股股份(100.000%) 0 股股份(0.000%)

度之经审核财务报表、董事会报告及核

数师报告。

2 宣派截至二零一七年三月三十一日止年

度末期股息每股 6.0 港仙 102,564,646 股股份(100.000%) 0 股股份(0.000%)

3 (a) 重选陈小影先生为本公司执行董

事。 101,708,646 股股份(99.165%) 856,000 股股份(0.835%)

(b) 重选陈芳美女士为本公司执行董

事。 101,708,646 股股份(99.165%) 856,000 股股份(0.835%)

(c) 重选李镇全先生为本公司执行董

事。 101,708,646 股股份(99.165%) 856,000 股股份(0.835%)

(d) 重选谭洁云女士为本公司独立非

执行董事。 102,564,646 股股份(100.000%) 0 股股份(0.000%)

(e) 授权董事会厘定董事酬金。 90,036,646 股股份(88.439%) 11,770,000 股股份(11.561%)

4 续聘安永会计师事务所为核数师,并授

权董事会厘定其酬金。 101,944,646 股股份(99.396%) 620,000 股股份(0.604%)

5 授予董事发行股份之一般授权。 76,174,646 股股份(74.270%) 26,390,000 股股份(25.730%)

6 授予董事购回股份之一般授权。 101,806,646 股股份(100.000%) 0 股股份(0.000%)

7 扩大发行新股份之一般授权,加入所购

回股份数目。 75,692,646 股股份(73.800%) 26,872,000 股股份(26.200%)

於股东周年大会举行日期,已发行股份数目为 499,680,000 股。由於概无股东需放弃就任何於股东周年大会提呈的决议案(「决议案」)投票,赋予股东权利出席并可投票赞成或反对任何决议案之股份总数为 499,680,000 股。概无股东有权出席但仅可投票反对决议案及概无任何曾於通函内表示有意投票反对决议案或放弃投票之人士於股东周年大会上如此行事。卓佳登捷时有限公司於股东周年大会上担任投票表决之监票人。

於本公布日期,董事会成员包括四名执行董事锺育升先生、陈小影先生、陈芳美女士及李镇全先生;以及三名独立非执行董事陈卓豪先生、卢启昌先生及谭洁云女士。