2024年6月13日举行之股东周年大会的表决结果及派发末期股息及特别股息

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 GIANT BIOGENE HOLDING CO. LTD巨子生物控股有限公司（于开曼群岛注册成立的获豁免有限公司）（股份代号：2367） 2024年6月13日举行之 股东周年大会的表决结果及派发末期股息及特别股息 巨子生物控股有限公司（「本公司」）于2024年6月13日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有列载于2024年4月29日的股东周年大会通告内的决议案均以一股一票方式进行投票表决。投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.接纳本公司截至2023年12月31日止年度80467226028000 的经审核综合财务报表、董事会报告与(99.99%)(0.01%)核数师报告。 2. (a) 重选严建亚先生为执行董事； 773473701 31226559 (96.12%)(3.88%) (b) 重选叶娟女士为执行董事； 800322980 4377280 (99.46%)(0.54%) (c) 重选张慧娟女士为执行董事； 799941469 4758791 (99.41%)(0.59%) (d) 重选严钰博女士为执行董事；及 800584787 4115473 (99.49%)(0.51%) (e) 授权董事会厘定各董事的酬金。 804679290 20970 (99.99%)(0.01%) –1–票数(%)普通决议案赞成反对 3.续聘安永会计师事务所为本集团核数师8022038532496407 及授权董事会厘定其酬金。(99.69%)(0.31%) 4.授予本公司董事一般授权以回购不超过804470660229600 于本决议案获通过当日本公司已发行股(99.97%)(0.03%) 份总数10%的股份（不包括库存股份）。 5.授予本公司董事一般授权以配发、发行74573032258969938 及处理不超过于本决议案获通过当日本(92.67%)(7.33%)公司已发行股份总数20%（不包括库存股份）的额外股份。 6.待上文第4项及第5项决议案获通过后，74598564258714618 透过把根据第4项普通决议案回购的股(92.70%)(7.30%) 份数目加入本公司的已发行股份数目，扩大根据第5项决议案授予本公司董事发行股份的一般授权。 7. (a) 向本公司股东宣派及派发截至2023 804700160 100年12月31日止年度之末期股息每股(99.99%)(0.01%) 普通股人民币0.44元； (b) 向本公司股东宣派及派发截至2023 804700260 0年12月31日止年度之特别股息每股(100.00%)(0.00%) 普通股人民币0.45元。 票数(%)特别决议案赞成反对 8.采纳经修订和重述的组织章程大纲及章8047002600程细则。(100.00%)(0.00%)–2–附注： (a) 由于第 1项至第7项决议案均获得超过 50%票数投票赞成，因此第 1项至第 7项决议案以普通决议案形式获得通过。 (b) 由于第8项决议案获得超过75%票数赞成，因此第8项决议案以特别决议案形式获得通过。 (c) 本公司于股东周年大会当日已发行股份总数为1028220000股。 (d) 赋予股份持有人权利以出席股东周年大会并可于会上对决议案投票的本公司股份总数为1028220000股。 (e) 概无任何股份赋予股份持有人权利以出席股东周年大会但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《上市规则》」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。 (f) 概无股东须根据《上市规则》规定于股东周年大会上就任何决议案放弃投票。 (g) 概无股东于本公司日期为2024年4月29日之通函中表明彼等打算在股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。 (h) 本公司的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票的监票员。 (i) 本公司全体董事均（亲身或线上）出席了本次股东周年大会。 派发末期股息及特别股息 经股东于股东周年大会上批准后，董事会欣然宣布本公司将于2024年7月5日（星期五）或之前向于2024年6月21日（星期五）名列本公司股东名册之股东派发 末期股息每股普通股人民币0.44元（相当于港币0.48元）及特别股息每股普通股 人民币0.45元（相当于港币0.49元）。有关汇率将按中国人民银行于股东周年大会日期公布之人民币兑港元汇率中间价（人民币0.9108元兑1.00港元）计算，末期股息及特别股息的港币金额四舍五入到小数点后两位。为确定股东获末期股息及特别股息的权利，本公司将由2024年6月19日（星期三）至2024年6月21日（星期五）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，于此期间将不会办理任何股份过户登记手续。为确保符合资格的股东有权获派末期股息及特别股息，所有股份过户文件连同有关股票必须于2024年6月18日（星期二）下午四时三十分前送 达本公司在香港的股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，以办理登记手续。 承董事会命巨子生物控股有限公司董事会主席严建亚 中国西安，2024年6月13日截至本公告日期，董事会成员包括执行董事严建亚先生、叶娟女士、方娟女士、张慧娟女士及严钰博女士以及独立非执行董事黄进先生、单文华先生及黄斯颖女士。 –3–