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变更联席公司秘书、授权代表及在香港代表接受送达法律程序文件的代理人

2022-05-25 00:00:00

无锡药明康德新药开发股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,萧頴洁女士(「萧女士」,卓佳专业商务有限公司(「卓佳」,本公司委聘之专业外聘服务供应商)的企业服务部高级经理)已辞任(i)本公司联席公司秘书(「联席公司秘书」);(ii)根据公司条例(香港法例第622章)第16部的本公司授权代表(「授权代表」);及(iii)根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第19A.13(2)条在香港代表接受送达法律程序文件的代理人(「法律程序文件代理人」),自2022年5月25日起生效。萧女士确认彼与董事会并无意见分歧,亦无有关其辞任的事宜须提请本公司股东或联交所垂注。

董事会亦宣佈委任张月芬女士(「张女士」)接替萧女士成为联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人,自2022年5月25日起生效。张女士为卓佳企业服务部董事。该公司是一间全球性的专业服务公司,为客户提供商务、企业及投资者综合服务。张女士为特许秘书、特许企业管治专业人员,并为香港公司治理工会(前称香港特许秘书公会)及特许公司治理公会(前称特许秘书及行政人员公会)的资深会员。张女士于企业服务范畴拥有逾25年经验,一直为香港上市公司,以及跨国公司、私人公司及离岸公司提供专业的企业服务。张女士于1993年11月在香港城市理工学院(现为香港城市大学)取得会计学文学士学位。

姚驰先生,现任联席公司秘书,将继续担任相关职务及出任另一位联席公司秘书。

董事会谨此感谢萧女士于任期内为本公司所作之宝贵贡献,并藉本机会欢迎张女士的履新。