久融控股於二零一六年八月二十六日举行之股东周年大会投票表决结果

股东周年大会投票表决结果

董事会宣布，所有载於股东周年大会通告中建议之决议案，均获股东於二零一六年八月二十六日举行之股东周年大会上以投票表决方式正式通过。

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兹提述久融控股有限公司（「本公司」）日期为二零一六年七月二十八日之通函（「通函」）及股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）。除非文义另有所指，本公告所采用定义及词汇与通函所界定者具相同涵义。

股东周年大会投票表决结果

董事会宣布，载於股东周年大会通告中提呈之决议案，均获股东於二零一六年八月二十六日举行之股东周年大会上以投票表决方式正式通过。

本公司於香港之股份登记及过户分处香港中央证劵登记有限公司於股东周年大会上就投票表决获委任为监票员。决议案之投票表决结果如下：

决议案 票数(%)

赞成 反对

1获取及审览截至二零一五年十二月三十一日止年度的经审

核综合财务报表及本公司董事（「董事」）及核数师报告书 318,020,250(100.00%) 0(0.00%)

2(a) 重选尹建文先生为本公司执行董事 318,020,250(100.00%) 0(0.00%)

(b) 重选陈国伟先生为本公司独立非执行董事 318,020,250(100.00%) 0(0.00%)

(c) 重选袁钱飞先生为本公司独立非执行董事 318,020,250(100.00%) 0(0.00%)

(d) 授权董事会厘订董事之酬金 318,020,250(100.00%) 0(0.00%)

3续聘中汇安达会计师事务所有限公司（香港执业会计师）为

本公司核数师，及授权董事会厘定其酬金 318,020,250(100.00%) 0(0.00%)

4授权董事一般授权发行、配发及以其他方式处理本公司的股

份（「股份」） 318,020,250(100.00%) 0(0.00%)

5授权董事一般授权购回股份 318,020,250(100.00%) 0(0.00%)

6根据决议案第4项授予董事之授权，增加本公司购回之股份面值 318,020,250(100.00%) 0(0.00%)

7批准增加本公司法定股本 318,020,250(100.00%) 0(0.00%)

於股东周年大会举行日期，本公司已发行股份总数为4,560,000,000股。就董事所知，概无任何股东及彼等之联系人士在任何决议案拥有重大权益，故此概无任何股东须就任何决议案放弃投票。因此，持有合共4,560,000,000股股份之股东均有权出席股东周年大会及投票赞成或反对所有提呈的决议案。概无任何股份赋予持有人权利出席股东周年大会但仅可投票反对所有提呈的决议案，亦概无人士於通函中表明有意投票反对上述任何於股东周年大会上提呈的决议案或放弃投票。