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内幕消息公告

2022-05-26 00:00:00

本公告乃根据香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则)(「香港上市规则」)及香港上市规则第13.09条而作出。

为重组形成中国航空工业重要的机载系统上市平台,加快机载系统业务的发展,中国航空科技工业股份有限公司(「本公司」)的一家A股附属公司中航航空电子系统股份有限公司(「中航电子」)正在筹画透过向中航工业机电系统股份有限公司(「中航机电」,一所本公司之控股股东中国航空工业集团有限公司(「中国航空工业」)拥有的A股附属公司)之全体股东发行A股股票的方式换股并吸收合併中航机电,中航电子将同时发行A股股票募集配套资金(「潜在吸收事项」)。于2022年5月26日,中航电子与中航机电就上述事宜签署吸收合併意向协议(「该协议」)。根据该协议,中航电子及中航机电将就潜在吸收事项的具体交易方案及安排进行协商亦将完成正式交易协议的签署。该协议仅为双方的初步协议,双方在潜在吸收事项中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准。中航电子将申请自2022年5月27日起于上海证券交易所停牌,并预计将在不超过10个交易日内披露潜在吸收事项的最终方案。如最终潜在吸收事项未能落实,则中航电子预计最晚将于2022年6月13日开市起复牌并终止潜在吸收事项。

由于中国航空工业为本公司之控股股东,中航机电为中国航空工业之附属公司,潜在吸收事项将于实现时构成本公司之关连交易。本公司将根据香港上市规则,于适当时就潜在吸收事项发佈进一步公告。董事会谨此强调,于本公告日期,本公司并无任何义务进行潜在吸收事项,而潜在吸收事项未必会进行。于本公告日期,本公司并未就潜在吸收事项订立具约束力之协议,且并不保证潜在吸收事项将会落实。

由于本公司未必会进行潜在吸收事项,亦未必会就潜在吸收事项订立具有约束力的协议,而即使本公司决定如此进行,潜在吸收事项亦有可能因各种原因而未必会完成,故此,本公司股东及有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。