有关股东周年大会及类别股东大会的最新安排

兹提述中国航空科技工业股份有限公司(「本公司」)日期为二零二二年四月二十六日之股东周年大会(「股东周年大会」或其任何续会)、H股类别股东大会(「H股类别股东大会」或其任何续会)及内资股类别股东大会(「内资股类别股东大会」或其任何续会,与H股类别股东大会合称「类别股东大会」)通告(「通告」)、股东周年大会通函(「通函」)、随附通函的股东周年大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会之代理人委任表格(「代理人委任表格」),内容有关将于二零二二年五月二十七日(星期五)于中国北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座六层举行的:(i)上午九时正举行的股东周年大会;(ii)上午十时正举行的H股类别股东大会;及(iii)上午十时三十分举行的内资股类别股东大会。除文义另有所指外,本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

我们鼓励股东(i)委任股东周年大会及类别股东大会(或其任何续会)的主席为阁下的代表于股东周年大会及类别股东大会上投票;或(ii)通过网上平台(定义见下文)以电子方式出席股东周年大会及类别股东大会上投票,并于会上提问及投票。

保障股东及员工的健康及安全对本公司至为重要,鑑于新型冠状病毒(「COVID-19」)疫情,本公司鼓励股东考虑委任股东周年大会及类别股东大会主席为其代表,以就股东周年大会及其拥有投票权的类别股东大会之相关决议案进行投票,以替代亲身出席股东周年大会及类别股东大会。本公司董事或考虑通过视频或电话会议设备遥距出席股东周年大会及类别股东大会,并将能够通过亲身出席或通过视频或电话会议设备的方式于股东周年大会及类别股东大会上回答股东的提问。本公司并将视COVID-19疫情的发展,或将在适用的法律法规允许的范围内对股东周年大会及类别股东大会安排进行调整或重新安排。

另外,股东亦可通过线上方式参与股东周年大会及类别股东大会。股东可通过网站:(就股东周年大会)http://meetings.computershare.com/AviChina_AGM;(就H股类别股东大会)http://meetings.computershare.com/AviChina_HCM;及(就内资股类别股东大会)http://meetings.computershare.com/AviChina_DCM进入网上平台(「网上平台」)出席股东周年大会及类别股东大会,并于会上提问及投票。股东亦可在本次会议召开前,将与本次会议相关问题发送至本公司邮箱(cmd@avichina.com)。本公司将对股东普遍关注的问题进行回答。

股东可于股东周年大会及类别股东大会召开时间登录网上平台于股东周年大会及类别股东大会投票。

如股东通过电子方式出席股东周年大会及类别股东大会,股东可根据代理人委任表格印备之指示填妥并交回表格,委任股东周年大会及类别股东大会主席为其代理人,或于股东周年大会及类别股东大会召开时间登录网上平台方可于股东周年大会及类别股东大会上行使投票权对相关决议案进行表决。

有关电子方式出席及投票的详细资料,请于二零二二年五月二十六日下午四时三十分或之前致电+85228628555(办公时间:星期一至星期五(公众假期除外)上午九时正至下午六时正)联络本公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司或亲临其办公地址香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼(办公时间:星期一至星期五(公众假期除外)上午九时正至下午四时三十分)。

一般事项

除上述的安排外,通告、通函及代理人委任表格所载全部资料保持不变。代理人委任表格对股东周年大会及类别股东大会而言保持有效,股东若已递交代理人上述的代理人委任表格,则无须再次递交。