中国城市基础设施於二零一八年六月五日举行之股东周年大会之投票结果

董事会欣然宣布，於股东周年大会上，所有决议案已获股东以投票表决方式正式通过。

--------------------------------------------------------------------------------------------

谨此提述中国城市基础设施集团有限公司（「本公司」）日期为二零一八年四月二十六日之通函（「通函」）及股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公布所界定之词汇与通函中所界定者具有相同涵义。

股东周年大会之投票结果

於二零一八年六月五日（星期二）举行之股东周年大会上，本公司采用投票表决方式处理通告所载之普通决议案（「决议案」）。本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为监票人，负责股东周年大会投票之点票工作。

於股东周年大会当日，本公司已发行股份总数为3,082,278,542股股份，即赋予股东权利可出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案之股份总数。概无股东有权出席股东周年大会，但仅可於会上投票反对任何决议案。

董事经作出一切合理查询後，据彼等所知、所悉及所信，概无股东须就於股东周年大会上提呈之任何决议案放弃投票。

本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，於股东周年大会上，所有提呈之决议案已获股东以投票表决方式正式通过。有关决议案之投票结果如下：

普通决议案 投票数目（概约百分比）

赞成 反对

1. 省览及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止

年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。 1,915,355,171(100.00%) 0(0.00%)

2. (a) 重选季加铭先生为董事。 1,915,355,171(100.00%) 0(0.00%)

(b) 重选张贵卿先生为非执行董事。 1,915,355,171(100.00%) 0(0.00%)

(c) 重选季业宏先生为独立非执行董事。 1,915,355,171(100.00%) 0(0.00%)

(d) 重选王坚先生为独立非执行董事。 1,915,355,171(100.00%) 0(0.00%)

(e) 授权董事会厘定董事酬金。 1,915,355,171(100.00%) 0(0.00%)

3. 续聘恒健会计师行有限公司为本公司之核数师（「核

数师」）及授权董事会厘定核数师之酬金。 1,915,355,171(100.00%) 0(0.00%)

4. 授予董事一般授权以发行、配发及以其他方式处理股份。1,913,923,171(99.93%) 1,432,000(0.07%)

5. 授予董事一般授权以购回股份。 1,915,355,171(100.00%) 0(0.00%)

6. 藉加入购回股份之面值而扩大授予董事配发、发行及

处理额外股份的一般授权。 1,913,923,171(99.93%) 1,432,000(0.07%)

由於各项决议案获超过50%之票数赞成，因此第1至6项获正式通过为本公司普通决议案。