更换核数师

本公佈乃中国城市基础设施集团有限公司(「本公司」),及其附属公司统称(「本集团」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.51(4)条的规定而作出。

本公司之董事会(「董事会」)宣佈,考虑到恒健会计师行有限公司(「恒健」)已担任本公司的核数师多年,按照本公司审核委员会(「审核委员会」)的建议,董事会决议恒健于股东週年大会告退后,委任天健国际会计师事务所有限公司为本公司的新核数师,但须经公司股东(「股东」)在二零二一年六月即将召开的公司年度股东大会(「股东週年大会」)上通过有关决议。董事会及审核委员会认为是次更换核数师符合良好的企业管治常规,而对核数师的独立性亦将会有所提升。恒健不会在股东周年大会上寻求重新任命为本公司的核数师。

恒健已确认概无有关其告退的事宜或情况须提请本公司股东或债权人垂注。董事会及审核委员会均确认概无有关以上之更换核数师的事宜或情况须提请股东或债权人垂注。

董事会已确认,本公司与恒健并无分歧或未决事项。

董事会谨藉此机会衷心感谢恒健于过往多年内向本公司提供的专业服务。