变更公司秘书及授权代表及更改香港股份过户登记分处地址

星宇(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)宣佈自二零一九年八月七日起,余志威先生(「余先生」)辞任本公司之公司秘书(「公司秘书」)。彼亦于同日终止出任于香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则第3.05条项下之本公司授权代表及于香港法例第622章公司条例之本公司授权代表(统称「授权代表」),代表本公司接受任何须于香港送达的法律程序文件或通知。

余先生已向董事会确认,彼与董事会或本公司并无意见分歧,且概无任何有关彼辞任之事宜须提请本公司股东及联交所垂注。

董事会进一步宣佈谢锦辉先生(「谢先生」)获委任为公司秘书及授权代表以取替余先生,自二零一九年八月七日起生效。

谢先生,55岁,英国特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会资深会员。彼亦为香港董事学会会员。谢先生现为多间于联交所主板上市公司及GEM上市公司的公司秘书。彼亦为本地一家向上市及非上市公司提供监管合规、企业管治及公司秘书服务的专业公司的执行董事。谢先生于处理上市公司秘书及合规相关事宜方面积逾25年经验。

董事会谨此对余先生在其任内对本公司作出之宝贵贡献表示感谢,并欢迎谢先生接受委任。

更改香港股份过户登记分处地址

董事会进一步宣佈,自二零一九年七月十一日起,本公司之香港股份过户登记分处,卓佳证券登记有限公司(「股份过户登记分处」)之地址已由香港皇后大道东183号合和中心22楼更改为:

香港

皇后大道东183号

合和中心54楼

股份过户登记分处所有电话及传真号码维持不变。