联合公告

绪言

兹提述(i)上海电气、要约人及上海集优于2020年10月15日发佈之有关上海集优潜在私有化之联合公告;(ii)上海电气、要约人及上海集优于2020年11月3日发佈之有关延长寄发综合文件之期限之联合公告;(iii)上海电气、要约人及上海集优于2020年11月25日发佈之有关达成涉及上海电气独立股东批准之合併协议生效条件之联合公告;(iv)上海电气、要约人及上海集优于2020年12月4日发佈之有关达成先决条件之联合公告;及(v)上海电气、要约人及上海集优于2020年12月11日发佈之内容有关合併之综合文件(「综合文件」)。除另有界定者外,本公告所用词汇与综合文件所界定者具有相同涵义。

寄发综合文件

综合文件连同上海集优临时股东大会及上海集优H股股东大会(各自将于2021年1月11日(星期一)举行)通告、有关上海集优临时股东大会及上海集优H股股东大会各自的代表委任表格及回条将于2020年12月11日(星期五)寄发予上海集优股东。

综合文件内容包括但不限于合併及合併协议的进一步详情;上海集优董事会函件、独立财务顾问函件、独立董事会委员会的推荐建议、有关合併的预期时间表以及上海集优临时股东大会及上海集优H股股东大会通告。

上海集优临时股东大会及上海集优H股股东大会

上海集优临时股东大会及上海集优H股股东大会分别定于2021年1月11日(星期一)上午九时正及上午十时正(或紧随上海集优临时股东大会或其任何续会结束后)于中国上海市虹口区松花江路2747号北六楼会议中心举行。

上海集优临时股东大会将审议及酌情批准(其中包括)合併、合併协议及相关安排。

上海集优H股股东大会将紧随上海集优临时股东大会或其任何续会结束后举行,以审议及酌情批准(其中包括)合併、合併协议及相关安排。

上海集优临时股东大会及上海集优H股股东大会通告载于综合文件。上海电气、要约人及上海集优将不迟于2021年1月11日(星期一)下午七时正作出有关上海集优临时股东大会及上海集优H股股东大会的结果的公告。

上海集优暂停办理股份过户登记手续

为确定分别有权出席上海集优临时股东大会及上海集优H股股东大会并于会上投票的上海集优股东及上海集优H股股东名单,上海集优将于2021年1月6日(星期三)至2021年1月11日(星期一)(包括首尾两天)暂停办理上海集优股东登记,期间不会办理上海集优股份过户登记。

于2020年1月11日(星期一)(即上海集优临时股东大会及上海集优H股股东大会的记录日期)名列上海集优股东名册的上海集优股东有权出席上海集优临时股东大会及上海集优H股股东大会并于会上投票。为符合资格于上海集优临时股东大会及上海集优H股股东大会上投票,所有上海集优股份过户文件连同有关股票须不迟于2021年1月5日(星期二)下午四时三十分送达上海集优H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心54楼(就上海集优H股而言)或上海集优董事会办公室,地址为中国上海市虹口区松花江路2747号南四楼(就上海集优内资股而言)。

预期时间表

以下所载预期时间表仅为示意性及可能会予以调整。于适当时候将会作出进一步公告。除另有指明外,提述的日期及时间均指香港日期及时间。